孫小果重要（yào）關係人王德（dé）彬再涉案
2020-06-18 9:36:20 點擊：
榴莲视频黄色APP下载警用器材專賣店分享消息：在孫小果被執行死刑3個月後，瀘州警方發布（bù）通告，公開征集四川王氏集團董事長王德彬違法犯罪（zuì）線索。據新（xīn）華社報道，作為孫小果的“重（chóng）要關係人（rén）”，王德（dé）彬已於2019年末被一審認定行賄罪、單位行賄罪，判處有期徒刑（xíng）7年。
針（zhēn）對王德彬的通告，並（bìng）未透露更多信息，但知情人向《中國經營報（bào）》記者透露，在一起涉及多方的（de）城中村項目“金融運作”中，王德彬輕易獲得1億元居間費，並被指夥（huǒ）同他人挪走近15億元（yuán）資金。
此事牽扯遠洋集團（03377.HK）、民生信托（tuō）等（děng）諸多（duō）企業和機構，其中王德彬與（yǔ）遠洋集（jí）團高管朱曉星、神秘女子羅慧，被指（zhǐ）為關鍵人物。據了解，銀保（bǎo）監會（huì）北（běi）京監管局已（yǐ）於6月3日（rì）正式立案調（diào）查此事。
記者聯係到朱曉星、羅慧，朱曉星表（biǎo）示他需要向專案組請示後回答，羅慧則（zé）確認自己與王德彬存在合作，但未（wèi）作進一步回應。
居間費1億元
“王（wáng）德（dé）彬是在2019年（nián）5月份（fèn）左右失聯。”上述知情人透露，朱曉星原是遠洋集團董事局主席的秘書，服務多年後被重用為遠洋集（jí）團董事、總裁事務中心總經理，羅慧則與王德彬一起控股多家企（qǐ）業。
“羅慧還有一個名（míng）字，叫（jiào）楊靜怡，90後，湖北人，說話口氣比較大。但王德彬被抓之後，有人在重（chóng）慶見（jiàn）過羅慧，瘦了一（yī）圈，沒那麽囂張了（le）。”上述知情（qíng）人稱。天眼查資料顯示，羅慧與（yǔ）王德（dé）彬（bīn）一起出現在雲（yún）南、西（xī）安多（duō）家地產企業董監高名單中。
相比於（yú）羅慧，現年（nián）57歲的王德彬，則是地方名人。其創立（lì）的四川王氏集團有限公司（以下（xià）簡稱“王氏集團”），曾是（shì）“全（quán）國私（sī）營企業500強”“青年文明號企業”“全國光彩（cǎi）之星企業”“四川省私營企業100強”“瀘州市十（shí）強私營企業”，連續8年被授予四川省“重合同守信（xìn）用企業”。
據上述知情人描述，王德（dé）彬表（biǎo）麵給（gěi）人印象是多金土豪，江湖氣息濃厚，結交廣泛，堅信世間沒有錢擺（bǎi）不平的事情。其平常行蹤不定，“你想找他的時候聯係不上，他想找你的時候會突然（rán）出（chū）現”。
據《四川日報》2005年1月14日刊發（fā）的文章《“中華孝子”行大善》，王（wáng）德彬年少時因“文革”初中未畢業即跟隨泥水匠人學手（shǒu）藝（yì），為了擁（yōng）有城市戶口，1979年他前往雲南參軍（jun1），3年後返鄉（xiāng）跑運輸，販賣煙草、水果、豬肉等。
“很快他就成了遠近有名（míng）的‘萬元戶’。而讓他在當地更出名的是（shì）他（tā）身上（shàng）那種典（diǎn）型的（de）川南男子的義氣和勇氣，也許正（zhèng）因為太講（jiǎng）哥們義氣，幾年艱辛掙來的幾百萬元（yuán）又全部賠了進（jìn）去。”該報道稱，1992年，王德彬“開始跑酒生意”，並在1996年創立王氏集團。
據王氏集團官網，該公司在酒業、地產（chǎn）、食品、客運、礦業、融資擔保、教（jiāo）育等領域有（yǒu）數十個全（quán）資子公司，員工1100多（duō）人。6月15日，記者致電王氏集團方麵，工作人員稱，目前該公司運行正常，但不便就王德彬一事接受采訪。針對其多（duō）名高管配合調查一說，該工作人員未作正麵回應。
不過，官網中，絲毫未見王德彬在西安的（de）生意——其與遠洋地產合作進行的未央區草二村（cūn）城改項目（以下簡稱“草（cǎo）二項目”）。2019年2月12日，草灘街道辦在網絡回複回遷疑問時稱：“2018年7月（yuè）26日……將該項目交由遠洋集團和四川王氏房（fáng）地產開發有限公司出（chū）資成立西安糖潤房地產有限公司（以下簡稱“糖潤公司”）投資開發建設。”
未央區政府官網（wǎng），《西安晚報》也均表（biǎo）述該項目（mù）由遠洋集團和（hé）王（wáng）氏集團合作進行。但相應工商資（zī）料中，並未出現遠洋集團。天眼查資料顯示，西安糖潤公司（sī）法定代表人即羅慧，股東中（zhōng）羅慧、王德彬各持股15%，西安靜筱房地產（chǎn）開發有限公司（以下簡（jiǎn）稱“靜筱公司”）持股70%。而（ér）靜筱公司則由羅慧持股70%、王德（dé）彬持股30%構成。
但記者了解到，近日在瀘州（zhōu）警方發布通告（gào）後，王德彬在草二項（xiàng）目中的股權被查封。上述草灘街道（dào）辦回複內容中，曾（céng）提及（jí）2018年10月，糖潤公司已將承諾的4億元後（hòu）續建設資金全部匯入指定賬戶，且向街道辦提出（chū）安置（zhì）樓將於2020年6月份交工使用。
實際上，王德（dé）彬（bīn）早在2017年末，即已介入旁邊的草一村改造項（xiàng）目（以下簡稱“草（cǎo）一項目”），及滻灞新區（qū）八家堡城中村改造項目（以下簡稱“八家堡項（xiàng）目”），並從中實（shí）際獲得1億元居間費。而這兩個（gè）項目，自2011年，即由西安本土知名開發（fā）商雅荷（hé）集團旗下企業做一級開發。
套路貸？
據了解，2017年時，由（yóu）於雅荷集團同時承（chéng）擔多個城中村改造項目，資金吃（chī）緊，王德（dé）彬便將朱曉星（xīng）介紹給雅荷集團。朱曉星彼時擔任遠洋地產（2018年8月後改名為遠洋集團）董事、總裁事務中心總經理。
“王德彬、朱曉星、羅（luó）慧都宣稱（chēng）遠洋地產是‘央企’，將會給這兩個項目提供巨額資金支持。王德彬（bīn）趁機向我們（men）要了（le）1億元的居間費。”雅荷集（jí）團相關人士提供的資料顯示，在2017年（nián）12月14日，即雅荷地產與遠洋地產簽訂（dìng）合作協議（yì）的前一天，王德彬（bīn）要求雅荷地產必須（xū）先與其指定（dìng）的（de）湖南宏（hóng）豐倉儲物流有限公司（以下簡（jiǎn）稱“湖南宏豐公司”）簽訂居間協（xié）議。
據遠（yuǎn）洋集團官網，遠洋集團控股有限公司創立（lì）於（yú）1993年，並於2007年（nián）9月28日在香港上市，主要股東為中國人壽保險（集團（tuán））公司及大家保險集團（tuán）有限責任公司。其官網稱，遠洋集團在國內擁有超過（guò）190個處於不同開發階段的房地產項目。
遠洋（yáng）集（jí）團官網顯（xiǎn）示股權結構圖
而天眼查資料及國家企業信用信息公示係統（tǒng）顯示（shì），遠洋集團股東為：穎博有限（xiàn）公司、SINO-OCEAN LAND PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED（遠洋地產國際（jì）發展有限公司）、昇能有限公司。三股東（dōng）均為境外注冊企業。
匯款（kuǎn）憑證等顯示，在2018年1月25日、2月8日，雅荷地（dì）產依照上（shàng）述居間協議，向王德彬指定的湖南宏豐公司支付1億元。“他們說遠（yuǎn）洋地產是‘央企’，所以處處（chù）按照他們（men）的要求來進行（háng），但（dàn）實際上是一步步被騙到坑裏去了。”上述雅荷集團人士稱。
在此之前的（de）幾天（tiān），即2017年12月11日，王德彬還以雲南海權（quán）房地產開發有限公司（以下簡稱“雲南海權（quán）”）與雅荷地產就上述項目簽訂合作協議。而雲南海權的執行董事兼總經理為羅慧，股權構成則（zé）為羅慧占80%、王德彬占20%。
據介紹，在合作初期，王德（dé）彬、遠洋地產僅（jǐn）按照項目公司注冊資本分（fèn）別支付1400萬元、1600萬（wàn）元股權轉讓款後，便獲得草一項目公司（西安雅（yǎ）荷名城房地產開發有限公司）70%的股權，以及八家堡（bǎo）項目公司（西安雅荷慶隆房（fáng）地產開發有限公司）80%的股權。
上述股權，被轉讓至王德彬（bīn）、朱曉星和遠洋地產設立的北（běi）京穎融（róng）企業管理谘詢有限公司（以下簡稱“北京穎融”）和（hé）北京穎創企業管理谘詢有限（xiàn）公司（以下簡稱‘北京穎創’）。而北（běi）京穎融、北京穎創的股權追溯中（zhōng），則出現了朱曉星、羅慧（huì）及遠洋集團（tuán）。
在上述變更後，兩家項目公司的印鑒、證照等資（zī）料也開始由雙方共管。而根據遠洋地產與雲南海權簽訂的《合作框架協議》，朱曉星則（zé）以遠（yuǎn）洋地產，替王德彬代持北京穎融30%股權（quán）和北京穎創20%股權。
“但這之後，王德彬（bīn）、朱曉（xiǎo）星二人（rén）用我們兩個項目公司名義，從浙商銀行和招商銀行貸得的款項（xiàng），除自身挪（nuó）用外，剩餘資金反過來再轉貸給項（xiàng）目公司，項目公（gōng）司再（zài）向（xiàng）其付息，所得利息均進入他們自（zì）己的公司。”雅荷集團方麵稱，其自2011年投入數十億元形（xíng）成的（de）企業（yè）資產，被王德彬等人陸續（xù）從金融機構用城中村改造貸（dài）款的名義，以5%～8%左右的利息，貸（dài）款近14億元。
相關記錄顯示，加上項目預售款3億餘元，總計至少（shǎo）15億元均被挪至北京穎（yǐng）融、北京穎創兩家公司。“他們的說法是，遠洋集團要求對資金進行同意（yì）歸集管理，但實際（jì）上又以10%～20%的利息（xī），轉貸給兩項目公司。”
據了解，草一項目和八家（jiā）堡項目共涉及3500多名群眾，上述行為導致兩項目開發、建設速度嚴重受阻，村民過渡費、建設工程款不能按（àn）時支付，安置樓不能如期建設回遷。群眾對此頗多怨言。
高（gāo）息“基金”
相關資料顯示，王（wáng）德彬還曾與羅（luó）慧、朱曉星一起，為雅荷地產另一項目“雅荷中央廣場”提供“資金幫助”。而這一（yī）過程（chéng）中，則有一家並（bìng）無資質的“基金公司”介紹民生（shēng）信托放款（kuǎn）後，每半年固（gù）定（dìng）從中抽取“砍頭息”，操作套路極為顯眼。
據雅荷地產方麵介紹，2019年4月，王德（dé）彬等人推薦盛洪股權投（tóu）資基金管理有限公司（以下簡稱“盛（shèng）洪基金”）向雅荷地產出（chū）借資金。
“最初，朱曉星和盛洪基金聲稱要給雅荷地產借款15億元，以此為借口，把雅荷（hé）方主要關聯方雅荷地產、新大陸公司、雅荷控股等（děng）公司65%～85%的股權，零對價轉讓和控（kòng）製在盛洪（hóng）基金。”雅荷地產（chǎn）方麵提供的協議顯示（shì），雙方（fāng）以共管這些公司的（de）印鑒、證照，作為其給雅荷地產提供上述15億元借款的擔保。
但事實上，截至目前，盛洪基金僅通過（guò）介紹（shào）民生信托，以（yǐ）“民生信托·至信690號西安雅荷集合資金信托計劃”，提供了一筆4.8億元的集合信托（tuō）借款（資金方為中（zhōng）華保險），且《信托貸款合同》顯示，該筆借款，由（yóu）雅荷地產另行提供抵押——價值（zhí）數十億元且五證齊（qí）全的在售項目，以五折抵押。
“該（gāi）筆貸款民生信托年（nián）利率2%，險資收取年（nián）利率8%，而盛洪基金另外收取的所謂‘谘詢服（fú）務費’就達年5%，且是每半年提前收取的‘砍頭息’。”雅荷地產提供相關協議稱，此外，在民生信托放款之前，雅荷地產與王氏（shì）集團簽署了一份借款合同，“虛（xū）構了雅荷地產欠王氏（shì）集團6000萬元的（de）事實（該筆借款年利率15%），否則不讓信托（tuō）進行放款”。
雅荷（hé）集團方麵認為，在上述“操作套路”中，盛洪基金並無相關資質（zhì），且該公司具體行為，疑被王德彬、朱曉星等人實際控製。借此，雅荷集團向銀保監會實名舉報民生信托、盛洪基金利益輸（shū）送及惡意影響企業經營。銀保監會已於6月3日正式立案。
此外，針對與遠洋集團的合作協議等問題，中國國際貿（mào）易仲裁委員（yuán）會已經受理相關仲裁，目前尚未開庭審（shěn）理。
一（yī）段錄音顯（xiǎn）示，朱曉（xiǎo）星曾在2020年（nián）1月4日雙方的一次會議（yì）上（shàng），一度威脅雅荷方（fāng）麵稱，雅荷方股權、資產全部捏在盛洪基金的手上，盛（shèng）洪基金就是他（tā）的公司。如不能如願（yuàn），就用盛洪（hóng）基（jī）金並聯合華融（róng）資產等金（jīn）融機構逼債，為此犧牲（shēng）遠洋集團幾億元也無所（suǒ）謂（wèi），他隻是遠洋集團的（de）職業經理（lǐ）人而（ér）已。朱（zhū）曉星的上（shàng）述（shù）言辭（cí），被雅荷方理解為是要“滅掉”雅荷。
記者曾致（zhì）電、短信聯係到朱曉星，但截至發稿，他未對上述言論作出回應。
雅荷方（fāng）麵則提供相關資料稱，盛洪基金隨（suí）後就在朱曉星的（de）授意下，利用共管雅（yǎ）荷方多（duō）家公司印鑒的特權，惡意不配合雅荷方正常（cháng）用印，導致雅荷方不能正常地進行（háng）企（qǐ）業經營活動。在疫情期（qī）間（jiān），雅荷方也不（bú）能（néng）正常複工複產。特別在（zài）其他金（jīn）融機構已經批準的情況下，由於（yú）盛洪基金不配合用印，導致雅荷方與金融機構7億餘元到期貸款不能正常展（zhǎn）期。
記者曾（céng）聯係（xì）到朱曉星、羅慧，希望就相關細節進行采訪（fǎng），朱曉星表示他需要向專案組請示後回答，羅慧則確認自己與王德彬存在（zài）合作，但未作進一步回應。
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相比於（yú）羅慧，現年（nián）57歲的王德彬，則是地方名人。其創立（lì）的四川王氏集團有限公司（以下（xià）簡稱“王氏集團”），曾是（shì）“全（quán）國私（sī）營企業500強”“青年文明號企業”“全國光彩（cǎi）之星企業”“四川省私營企業100強”“瀘州市十（shí）強私營企業”，連續8年被授予四川省“重合同守信（xìn）用企業”。
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據《四川日報》2005年1月14日刊發（fā）的文章《“中華孝子”行大善》，王（wáng）德彬年少時因“文革”初中未畢業即跟隨泥水匠人學手（shǒu）藝（yì），為了擁（yōng）有城市戶口，1979年他前往雲南參軍（jun1），3年後返鄉（xiāng）跑運輸，販賣煙草、水果、豬肉等。
“很快他就成了遠近有名（míng）的‘萬元戶’。而讓他在當地更出名的是（shì）他（tā）身上（shàng）那種典（diǎn）型的（de）川南男子的義氣和勇氣，也許正（zhèng）因為太講（jiǎng）哥們義氣，幾年艱辛掙來的幾百萬元（yuán）又全部賠了進（jìn）去。”該報道稱，1992年，王德彬“開始跑酒生意”，並在1996年創立王氏集團。
據王氏集團官網，該公司在酒業、地產（chǎn）、食品、客運、礦業、融資擔保、教（jiāo）育等領域有（yǒu）數十個全（quán）資子公司，員工1100多（duō）人。6月15日，記者致電王氏集團方麵，工作人員稱，目前該公司運行正常，但不便就王德彬一事接受采訪。針對其多（duō）名高管配合調查一說，該工作人員未作正麵回應。
不過，官網中，絲毫未見王德彬在西安的（de）生意——其與遠洋地產合作進行的未央區草二村（cūn）城改項目（以下簡稱“草（cǎo）二項目”）。2019年2月12日，草灘街道辦在網絡回複回遷疑問時稱：“2018年7月（yuè）26日……將該項目交由遠洋集團和四川王氏房（fáng）地產開發有限公司出（chū）資成立西安糖潤房地產有限公司（以下簡稱“糖潤公司”）投資開發建設。”
未央區政府官網（wǎng），《西安晚報》也均表（biǎo）述該項目（mù）由遠洋集團和（hé）王（wáng）氏集團合作進行。但相應工商資（zī）料中，並未出現遠洋集團。天眼查資料顯示，西安糖潤公司（sī）法定代表人即羅慧，股東中（zhōng）羅慧、王德彬各持股15%，西安靜筱房地產（chǎn）開發有限公司（以下簡（jiǎn）稱“靜筱公司”）持股70%。而（ér）靜筱公司則由羅慧持股70%、王德（dé）彬持股30%構成。
但記者了解到，近日在瀘州（zhōu）警方發布通告（gào）後，王德彬在草二項（xiàng）目中的股權被查封。上述草灘街道（dào）辦回複內容中，曾（céng）提及（jí）2018年10月，糖潤公司已將承諾的4億元後（hòu）續建設資金全部匯入指定賬戶，且向街道辦提出（chū）安置（zhì）樓將於2020年6月份交工使用。
實際上，王德（dé）彬（bīn）早在2017年末，即已介入旁邊的草一村改造項（xiàng）目（以下簡稱“草（cǎo）一項目”），及滻灞新區（qū）八家堡城中村改造項目（以下簡稱“八家堡項（xiàng）目”），並從中實（shí）際獲得1億元居間費。而這兩個（gè）項目，自2011年，即由西安本土知名開發（fā）商雅荷（hé）集團旗下企業做一級開發。
套路貸？
據了解，2017年時，由（yóu）於雅荷集團同時承（chéng）擔多個城中村改造項目，資金吃（chī）緊，王德（dé）彬便將朱曉星（xīng）介紹給雅荷集團。朱曉星彼時擔任遠洋地產（2018年8月後改名為遠洋集團）董事、總裁事務中心總經理。
“王德彬、朱曉星、羅（luó）慧都宣稱（chēng）遠洋地產是‘央企’，將會給這兩個項目提供巨額資金支持。王德彬（bīn）趁機向我們（men）要了（le）1億元的居間費。”雅荷集（jí）團相關人士提供的資料顯示，在2017年（nián）12月14日，即雅荷地產與遠洋地產簽訂（dìng）合作協議（yì）的前一天，王德彬（bīn）要求雅荷地產必須（xū）先與其指定（dìng）的（de）湖南宏（hóng）豐倉儲物流有限公司（以下簡（jiǎn）稱“湖南宏豐公司”）簽訂居間協（xié）議。
據遠（yuǎn）洋集團官網，遠洋集團控股有限公司創立（lì）於（yú）1993年，並於2007年（nián）9月28日在香港上市，主要股東為中國人壽保險（集團（tuán））公司及大家保險集團（tuán）有限責任公司。其官網稱，遠洋集團在國內擁有超過（guò）190個處於不同開發階段的房地產項目。
遠洋（yáng）集（jí）團官網顯（xiǎn）示股權結構圖
而天眼查資料及國家企業信用信息公示係統（tǒng）顯示（shì），遠洋集團股東為：穎博有限（xiàn）公司、SINO-OCEAN LAND PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED（遠洋地產國際（jì）發展有限公司）、昇能有限公司。三股東（dōng）均為境外注冊企業。
匯款（kuǎn）憑證等顯示，在2018年1月25日、2月8日，雅荷地（dì）產依照上（shàng）述居間協議，向王德彬指定的湖南宏豐公司支付1億元。“他們說遠（yuǎn）洋地產是‘央企’，所以處處（chù）按照他們（men）的要求來進行（háng），但（dàn）實際上是一步步被騙到坑裏去了。”上述雅荷集團人士稱。
在此之前的（de）幾天（tiān），即2017年12月11日，王德彬還以雲南海權（quán）房地產開發有限公司（以下簡稱“雲南海權（quán）”）與雅荷地產就上述項目簽訂合作協議。而雲南海權的執行董事兼總經理為羅慧，股權構成則（zé）為羅慧占80%、王德彬占20%。
據介紹，在合作初期，王德（dé）彬、遠洋地產僅（jǐn）按照項目公司注冊資本分（fèn）別支付1400萬元、1600萬（wàn）元股權轉讓款後，便獲得草一項目公司（西安雅（yǎ）荷名城房地產開發有限公司）70%的股權，以及八家堡（bǎo）項目公司（西安雅荷慶隆房（fáng）地產開發有限公司）80%的股權。
上述股權，被轉讓至王德彬（bīn）、朱曉星和遠洋地產設立的北（běi）京穎融（róng）企業管理谘詢有限公司（以下簡稱“北京穎融”）和（hé）北京穎創企業管理谘詢有限（xiàn）公司（以下簡稱‘北京穎創’）。而北（běi）京穎融、北京穎創的股權追溯中（zhōng），則出現了朱曉星、羅慧（huì）及遠洋集團（tuán）。
在上述變更後，兩家項目公司的印鑒、證照等資（zī）料也開始由雙方共管。而根據遠洋地產與雲南海權簽訂的《合作框架協議》，朱曉星則（zé）以遠（yuǎn）洋地產，替王德彬代持北京穎融30%股權（quán）和北京穎創20%股權。
“但這之後，王德彬（bīn）、朱曉（xiǎo）星二人（rén）用我們兩個項目公司名義，從浙商銀行和招商銀行貸得的款項（xiàng），除自身挪（nuó）用外，剩餘資金反過來再轉貸給項（xiàng）目公司，項目公（gōng）司再（zài）向（xiàng）其付息，所得利息均進入他們自（zì）己的公司。”雅荷集團方麵稱，其自2011年投入數十億元形（xíng）成的（de）企業（yè）資產，被王德彬等人陸續（xù）從金融機構用城中村改造貸（dài）款的名義，以5%～8%左右的利息，貸（dài）款近14億元。
相關記錄顯示，加上項目預售款3億餘元，總計至少（shǎo）15億元均被挪至北京穎（yǐng）融、北京穎創兩家公司。“他們的說法是，遠洋集團要求對資金進行同意（yì）歸集管理，但實際（jì）上又以10%～20%的利息（xī），轉貸給兩項目公司。”
據了解，草一項目和八家（jiā）堡項目共涉及3500多名群眾，上述行為導致兩項目開發、建設速度嚴重受阻，村民過渡費、建設工程款不能按（àn）時支付，安置樓不能如期建設回遷。群眾對此頗多怨言。
高（gāo）息“基金”
相關資料顯示，王（wáng）德彬還曾與羅（luó）慧、朱曉星一起，為雅荷地產另一項目“雅荷中央廣場”提供“資金幫助”。而這一（yī）過程（chéng）中，則有一家並（bìng）無資質的“基金公司”介紹民生（shēng）信托放款（kuǎn）後，每半年固（gù）定（dìng）從中抽取“砍頭息”，操作套路極為顯眼。
據雅荷地產方麵介紹，2019年4月，王德（dé）彬等人推薦盛洪股權投（tóu）資基金管理有限公司（以下簡稱“盛（shèng）洪基金”）向雅荷地產出（chū）借資金。
“最初，朱曉星和盛洪基金聲稱要給雅荷地產借款15億元，以此為借口，把雅荷（hé）方主要關聯方雅荷地產、新大陸公司、雅荷控股等（děng）公司65%～85%的股權，零對價轉讓和控（kòng）製在盛洪（hóng）基金。”雅荷地產（chǎn）方麵提供的協議顯示（shì），雙方（fāng）以共管這些公司的（de）印鑒、證照，作為其給雅荷地產提供上述15億元借款的擔保。
但事實上，截至目前，盛洪基金僅通過（guò）介紹（shào）民生信托，以（yǐ）“民生信托·至信690號西安雅荷集合資金信托計劃”，提供了一筆4.8億元的集合信托（tuō）借款（資金方為中（zhōng）華保險），且《信托貸款合同》顯示，該筆借款，由（yóu）雅荷地產另行提供抵押——價值（zhí）數十億元且五證齊（qí）全的在售項目，以五折抵押。
“該（gāi）筆貸款民生信托年（nián）利率2%，險資收取年（nián）利率8%，而盛洪基金另外收取的所謂‘谘詢服（fú）務費’就達年5%，且是每半年提前收取的‘砍頭息’。”雅荷地產提供相關協議稱，此外，在民生信托放款之前，雅荷地產與王氏（shì）集團簽署了一份借款合同，“虛（xū）構了雅荷地產欠王氏（shì）集團6000萬元的（de）事實（該筆借款年利率15%），否則不讓信托（tuō）進行放款”。
雅荷（hé）集團方麵認為，在上述“操作套路”中，盛洪基金並無相關資質（zhì），且該公司具體行為，疑被王德彬、朱曉星等人實際控製。借此，雅荷集團向銀保監會實名舉報民生信托、盛洪基金利益輸（shū）送及惡意影響企業經營。銀保監會已於6月3日正式立案。
此外，針對與遠洋集團的合作協議等問題，中國國際貿（mào）易仲裁委員（yuán）會已經受理相關仲裁，目前尚未開庭審（shěn）理。
一（yī）段錄音顯（xiǎn）示，朱曉（xiǎo）星曾在2020年（nián）1月4日雙方的一次會議（yì）上（shàng），一度威脅雅荷方（fāng）麵稱，雅荷方股權、資產全部捏在盛洪基金的手上，盛（shèng）洪基金就是他（tā）的公司。如不能如願（yuàn），就用盛洪（hóng）基（jī）金並聯合華融（róng）資產等金（jīn）融機構逼債，為此犧牲（shēng）遠洋集團幾億元也無所（suǒ）謂（wèi），他隻是遠洋集團的（de）職業經理（lǐ）人而（ér）已。朱（zhū）曉星的上（shàng）述（shù）言辭（cí），被雅荷方理解為是要“滅掉”雅荷。
記者曾致（zhì）電、短信聯係到朱曉星，但截至發稿，他未對上述言論作出回應。
雅荷方（fāng）麵則提供相關資料稱，盛洪基金隨（suí）後就在朱曉星的（de）授意下，利用共管雅（yǎ）荷方多（duō）家公司印鑒的特權，惡意不配合雅荷方正常（cháng）用印，導致雅荷方不能正常地進行（háng）企（qǐ）業經營活動。在疫情期（qī）間（jiān），雅荷方也不（bú）能（néng）正常複工複產。特別在（zài）其他金（jīn）融機構已經批準的情況下，由於（yú）盛洪基金不配合用印，導致雅荷方與金融機構7億餘元到期貸款不能正常展（zhǎn）期。
記者曾（céng）聯係（xì）到朱曉星、羅慧，希望就相關細節進行采訪（fǎng），朱曉星表示他需要向專案組請示後回答，羅慧則確認自己與王德彬存在（zài）合作，但未作進一步回應。
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