2022年警察辦案有哪（nǎ）些新改動？
榴莲视频黄色APP下载警用器材專賣店分享消息：最（zuì）高人民檢察院、公安部4月29日聯合發布修訂後的《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（下稱“修訂後《立案追訴標準（二）》”），依（yī）法懲治經濟犯罪，切實維護金融（róng）安全，以更實舉措服務保障經濟（jì）社會高（gāo）質量（liàng）發展。
隨著經濟社（shè）會的發展，我（wǒ）國經濟犯罪呈（chéng）現（xiàn）出新情況新特點，特別是刑法、公司法（fǎ）、證券法等相（xiàng）關（guān）法律的修改完善以及受國家監察體製改革和公安部刑事案件管轄分工調整影響，最高人民檢（jiǎn）察院、公安部2010年5月、2011年11月聯合製定（dìng）出台的《最高人民檢察院、公安部關於公安（ān）機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》及其補充規定（下稱“原《立案（àn）追訴標準（二）》”）已不能完全適應當前執法司法辦案實際。對此，最高檢、公安部啟動了相關修訂工作（zuò）。修訂後的《立案追訴標準（二）》對公安（ān）機關管轄的78種經濟犯罪案件立案（àn）追訴標準予以進一步明確規定。
修訂後的《立案追訴標準（二）》根據法律和（hé）司法解釋的修改（gǎi），對21種案件的立案追訴標準作了修改完善。其中（zhōng），對證券期（qī）貨犯罪案件的（de）立（lì）案追訴標準進行了全麵係統修改，進一步加大對欺詐（zhà）發行證券（quàn）、違（wéi）規披露、不披露重（chóng）要信息等犯罪的打（dǎ）擊力度，保障投資者（zhě）合法權益。按照修訂後的《立案追訴標準（二）》，欺詐發行股（gǔ）票或者公司、企業債券、存托憑證或者國（guó）務院依（yī）法認定的其他證（zhèng）券，造成投資者直接經濟（jì）損失數額累計在一百萬元以（yǐ）上（shàng）的，應予立案追訴。
修訂（dìng）後的《立案追訴（sù）標準（zhǔn）（二）》結（jié）合“兩高”近期正在研究起草（cǎo）的司法解釋（shì），對25種案件的立案追訴標準進行了調（diào）整（zhěng）。其中，對非國（guó）家工作人員職務犯罪采（cǎi）用（yòng）與國家工作人員職務（wù）犯罪相同的入罪標（biāo）準（zhǔn），明確規定“公司、企業或（huò）者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額在（zài）三萬（wàn）元以上的，應予立案追訴”，對（duì）國企民企、內資外資、中小微企業等各類市場主體予以同等司法（fǎ）保護，充分體現（xiàn）和落實產權平等保護的（de）時代精神。
修訂後的《立案追訴標準（二）》綜合考慮我國經濟社（shè）會發展狀況以及相類似罪名立案（àn）追訴標準的協（xié）調（diào）一致等因素，對票據詐騙案等7種案件立案追訴標準中的數額標準（zhǔn）作了修改；根據刑法的（de）規定和司法實（shí）踐的需要，在原《立案追訴標準（二）》的基礎上，對走（zǒu）私假幣案等8種案件立案追訴標準中的具體情形作了修改。
此（cǐ）外，17種案件的立案追訴標準沿（yán）用原《立案追訴標準（二）》的規（guī）定未作修改。
修訂後的《立案追訴標準（zhǔn）（二）》在對部分經濟犯（fàn）罪案（àn）件適度提高數（shù）額標（biāo）準的同時，還通過增加犯罪手段、情節及危害後果等標準（zhǔn）進一步織密刑事追責（zé）法網，繼續保持對嚴重經濟犯罪從嚴追訴的態勢不放鬆。
關於印發《最（zuì）高人民檢察院 公安部
關於公安（ān）機關管轄的刑事案件
立案追訴標準（zhǔn）的規定（二）》的通知
各省、自治區、直轄（xiá）市人民檢察院、公安廳（局），解放軍軍事檢察（chá）院（yuàn），新疆（jiāng）生產建設兵團人民檢察院、公（gōng）安局：
為適應新時期打擊經濟犯罪案件工作需要（yào），服務保障經濟社會高質量發（fā）展，根據《中華人民共和國刑法》《中華（huá）人民共和國刑事訴訟法》等法律規定，最（zuì）高人民檢察院、公安部研究修訂了《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄（xiá）的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》，對公安（ān）機關管轄的部分經濟犯罪案件立案追訴標準（zhǔn）進行修改完善，現印發（fā）給你們，請（qǐng）遵照執行。各級公安機關應當依照此規定立案偵查，各級檢察機關應當依照此規定審查批捕（bǔ）、審查起訴。工作中，要依法懲治（zhì）各類經（jīng）濟犯（fàn）罪活動，嚴格（gé）規範公正（zhèng）文明執法司法，同時要認真落實少捕慎訴慎押刑事（shì）司法（fǎ）政策、認罪認罰（fá）從寬（kuān）製度，不斷提高執法規範化水平和公（gōng）信力。
通知印發後，相關司法（fǎ）解釋對立案追訴標準作出進一步明確規定的，依照相關司法解釋規定（dìng）執行（háng）。各地（dì）在執行中（zhōng）遇到的問題，請及時分（fèn）別報最高人民檢察（chá）院和公安（ān）部。
最高人民檢察院 公安部
2022年4月6日
最高人民檢察院 公安部
關於公（gōng）安機關管（guǎn）轄的刑事案件
立案追訴標準的規定（二）
第（dì）一條 〔幫助恐怖（bù）活動案（刑法第一百二（èr）十條（tiáo）之一第一款）〕資助恐怖活動組織、實施恐怖活動的個人的，或（huò）者資（zī）助恐怖活動培訓的，應予立案追訴（sù）。
第二條 〔走私假（jiǎ）幣案（刑法第一百五十一（yī）條第一款）〕走私偽造的貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在二（èr）千（qiān）元以上或者幣量在二百張（枚）以上的；
（二）總麵額在一千元以上或者幣量在一百張（枚）以上，二年內因走私假幣受過行政處罰，又走私假幣（bì）的；
（三）其他走私假幣應予追究刑事責任的情形。
第三條 〔虛報（bào）注冊資本案（刑法第一百五十八條）〕申請公司登記使用虛假證明文件（jiàn）或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙（piàn）公司登記主管部門，取得公司登（dēng）記，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）法定（dìng）注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛（xū）報數（shù）額占其應繳出資數額百（bǎi）分之六十以上（shàng）的；
（二）法定注冊資本最低限（xiàn）額超過六百萬元，虛報數額占其（qí）應繳出（chū）資數額百分之三（sān）十以上的；
（三）造成投資者或者其他債權人直（zhí）接經濟損失累計數額在（zài）五十萬元以（yǐ）上的；
（四）雖未達到（dào）上述數額標準（zhǔn），但具有下（xià）列情形之一的：
1．二年內因虛（xū）報注冊（cè）資本受過二次以上行政處罰，又虛（xū）報注冊資本的；
2．向公司登記主管人員行賄的；
3．為進行違法活動而注（zhù）冊的。
（五）其他後果嚴（yán）重或者（zhě）有其他嚴重情節的情形。
本條隻適用於依法實行注冊資本實繳登（dēng）記製的公司。
第四條 〔虛假出資、抽逃出資案（刑法第一百五十九條）〕公司發起（qǐ）人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實物或者未轉移財產權，虛假出（chū）資，或者在（zài）公司成立後又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛假出資、抽逃出資數額占其應（yīng）繳出資數額（é）百分之六十以上的；
（二）法定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛（xū）假出資、抽逃出資數額占其應繳出資（zī）數額百分之三（sān）十以上的；
（三）造成公（gōng）司、股東、債權人的直接（jiē）經濟損（sǔn）失累計（jì）數額在五十萬（wàn）元以上的；
（四（sì））雖未達到上述數額標準，但具有（yǒu）下列情形之一的（de）：
1．致使公司資不抵債或者無法正常經營的；
2．公司發起人、股東合謀（móu）虛假出（chū）資、抽逃出資的（de）；
3．二年內因虛假出資、抽逃出資受（shòu）過二次以上行（háng）政處罰，又虛假出資、抽逃出資的；
4．利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活（huó）動的。
（五）其他（tā）後果嚴重或者有其他（tā）嚴重情節（jiē）的情形。
本條隻（zhī）適用（yòng）於依法實行注冊資本實繳登記製的公司。
第五條 〔欺詐發行證券案（àn）（刑法第一百六十條）〕在招股說明書、認股書、公司、企業（yè）債券募集辦法等發行文件中隱（yǐn）瞞重要事實或者編造重大虛假內容，發（fā）行股票或（huò）者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的（de）其他證券，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）非法募集資金金額在一千萬元以上的；
（二）虛增或者虛減資產（chǎn）達到當期資產總額百分之三十以上（shàng）的；
（三）虛增或者虛減營業收入達到當期營業收入（rù）總額百分之三（sān）十以上的；
（四）虛增或者虛減利潤達到當期利潤總（zǒng）額百分之三（sān）十以上的；
（五）隱（yǐn）瞞或者（zhě）編造的重大訴訟、仲裁、擔（dān）保、關聯交易或者其他重大事項所涉及的數（shù）額或者連續十（shí）二個月的累計（jì）數額（é）達到最近一期（qī）披露的淨資產百分（fèn）之五十以上的；
（六）造成（chéng）投資者直接經濟（jì）損失數額累計在一百（bǎi）萬元以上的；
（七）為欺詐發行證券而偽造、變（biàn）造國（guó）家機關公文、有效證明文（wén）件或者相關憑證、單據的；
（八）為欺詐發行證券向負有金融監督管理職責的單位（wèi）或者人員行賄的；
（九）募集的資金（jīn）全部或者主要用於違法犯罪活動的（de）；
（十）其他後果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
第六條 〔違規披露、不披露重要信息案（刑法第一百六十一條）〕依法負有信息披露（lù）義務的公司、企業向股東（dōng）和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要（yào）事實的財務（wù）會計報告，或者（zhě）對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）造成股東、債權人或者其他人直接經濟損（sǔn）失數額累計在一百（bǎi）萬元以上的；
（二）虛增或者虛減資產達到當期披露的（de）資產總額百分（fèn）之三十（shí）以上的；
（三）虛增或者虛減營業收入達（dá）到（dào）當期披露的營業收（shōu）入總（zǒng）額百分之三十以上的；
（四）虛（xū）增或者虛（xū）減利潤達到當期披露的利潤總（zǒng）額百分之三（sān）十以上的；
（五）未按照規定披露的（de）重大訴訟、仲裁、擔保、關聯交易或者其他重（chóng）大事項所涉及的數額（é）或者連續十二個月的累（lèi）計數額達到最近一期披露的淨資產百分之五十以上的；
（六）致使不符合發行條件的公司、企業騙取發行核準或者注冊並且（qiě）上市交易的；
（七）致使公司、企業發行的股票或（huò）者公（gōng）司、企業債券、存托憑（píng）證或者國務院依法認定的（de）其他證券被終止上市交易的；
（八）在公司（sī）財務會計報告中將虧損披露（lù）為盈利，或者將盈利（lì）披露為（wéi）虧損的；
（九）多次提供虛假（jiǎ）的（de）或者隱瞞重要事實的（de）財務會計報告，或者多次對依法（fǎ）應當披露的其他重要信息不按照規定披露的；
（十）其他（tā）嚴重損害股東、債權人或者其他人（rén）利（lì）益，或者有其他嚴（yán）重情節的情形。
第七條 〔妨害清（qīng）算案（刑法第一百六十二條）〕公司、企業進行清（qīng）算時，隱匿（nì）財產，對資產負債表或者財產清單作虛偽記載或者（zhě）在（zài）未（wèi）清（qīng）償債務前分配公（gōng）司（sī）、企（qǐ）業財產，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）隱匿財產價值在五十萬元以上（shàng）的；
（二）對資產負債（zhài）表或者財產清單作虛偽記載涉及金（jīn）額（é）在五十萬元以上的；
（三（sān））在未清償債務前分配公司、企業財產（chǎn）價值在五十萬元以上的；
（四）造成債權人或者其（qí）他人直（zhí）接經濟損失數（shù）額累計在十萬（wàn）元以上的；
（五）雖未達（dá）到（dào）上述數額標準，但應（yīng）清償的（de）職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣（liè）社會影響的；
（六）其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。
第八條 〔隱匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務會計報告案（刑法第一百六十二條之一）〕隱匿或者故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）隱匿、故意銷毀的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告涉及金額在五十萬元以上的；
（二）依法應當向監察機關、司法機關、行政機關、有關主管部門等提供而隱匿、故意（yì）銷毀或者拒不（bú）交出（chū）會計憑證、會計帳（zhàng）簿、財務會計報告的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第九條 〔虛假破產案（刑法第一百六十二條（tiáo）之二）〕公司、企業通過隱匿財產、承擔虛（xū）構的債（zhài）務或（huò）者以其他方法轉移、處分財產，實施虛假破產，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案（àn）追（zhuī）訴：
（一）隱匿（nì）財產價值（zhí）在五（wǔ）十萬元以上（shàng）的；
（二）承擔（dān）虛構的債務涉及金額在五十萬元以（yǐ）上的；
（三）以其他方法轉移、處分（fèn）財產價值（zhí）在（zài）五十萬元以上（shàng）的；
（四）造成（chéng）債權人或者其他人直接經濟損失數額累計在（zài）十萬元以上的；
（五）雖未達到上述數額標準，但應（yīng）清償的職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及（jí）時清償，造（zào）成惡劣社會影（yǐng）響的；
（六）其他嚴重（chóng）損害（hài）債權人或者其他人利益的情形。
第十條 〔非（fēi）國家工作人員受賄（huì）案（刑法第一（yī）百六十三條）〕公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經濟往來中（zhōng），利用職務（wù）上的便利，違反（fǎn）國家規定，收受各種名義的回（huí）扣、手續費，歸個人所有，數額在三萬元以上的，應予立案追訴。
第十一條 〔對非國家工（gōng）作人員行賄案（刑法第一百六十四條第一款）〕為謀取不正當利益，給予（yǔ）公司、企業或者其他單位（wèi）的工作人員以財物，個（gè）人行賄數額在三萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上的，應予立案追訴。
第十二條 〔對（duì）外國公職人員、國際公共組織官員行賄案（刑法（fǎ）第一百六十（shí）四（sì）條第二款)〕為謀取不正當商業利益，給予外國（guó）公職（zhí）人員或者國際公共（gòng）組織官員以財物，個人行賄（huì）數額在（zài）三萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上的，應予立案追訴（sù）。
第十三條 〔背信（xìn）損（sǔn）害上市公司利益案（刑法第一百六十九條之一）〕上市公司的董事、監事、高級管理人員違背對公司的忠實義務，利用職（zhí）務便（biàn）利，操縱上市公司從事損害上市公司利益的行為，以及上（shàng）市公司的控股股東或者實（shí）際（jì）控製人，指使上（shàng）市公（gōng）司董事、監事、高級管理人員實施損（sǔn）害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）無償向其他單位或者個人提供資金、商（shāng）品、服務（wù）或者其他資產，致使上市公司直接經濟損失數（shù）額（é）在一百五十萬元（yuán）以上的；
（二）以明顯不公平的條件，提供或者接受資金、商（shāng）品、服務（wù）或者其他資產，致使上市公司直（zhí）接經濟損失數額在一百（bǎi）五十萬元（yuán）以上的（de）；
（三）向明（míng）顯不具有清償能力（lì）的單位或者（zhě）個人提供資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司直接（jiē）經濟損失數額在一百五十萬元（yuán）以上的；
（四）為明顯不具有清償能力的單位或者個人（rén）提供擔保，或者無正當理由為其他單位或（huò）者個人提供（gòng）擔保，致使上市（shì）公司直（zhí）接經濟損失數額在一百五十萬元以上的；
（五）無正當理由放棄債權（quán）、承擔（dān）債務，致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上（shàng）的；
（六）致使公司、企業發行的股票或（huò）者公司、企（qǐ）業債券、存托憑證（zhèng）或者國務院依法認定的其他證券被終止上市交易的；
（七）其他（tā）致使上市公司利益遭受重大（dà）損失的情形。
第（dì）十四條 〔偽造貨（huò）幣案（刑法第一百（bǎi）七十（shí）條）〕偽造貨（huò）幣，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在二（èr）千元以上或者幣量（liàng）在二百張（枚）以上的；
（二）總麵額在一千（qiān）元以上或者幣量（liàng）在一百張（枚）以上，二年內因偽造貨幣受過行政處罰，又（yòu）偽造貨幣的；
（三）製造貨幣版樣或者為他人偽造（zào）貨幣提供版樣的；
（四）其他偽造（zào）貨幣應予追究刑（xíng）事責任的情形。
第十五條 〔出售、購買、運輸假幣案（刑法第一百七十一條第一（yī）款）〕出售、購買偽（wěi）造的貨幣或者明知是偽造的貨幣（bì）而運（yùn）輸，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在四千元以上或者幣（bì）量在四百（bǎi）張（枚）以（yǐ）上的；
（二）總麵額在二（èr）千元以上或者幣量在二百張（枚）以上，二年內因出售、購買（mǎi）、運輸假幣受過行政處罰，又出售、購買、運輸假幣的；
（三（sān））其他出售、購買、運輸假幣（bì）應予追（zhuī）究刑事責任的情（qíng）形。
在出售假幣時被抓獲的（de），除現場查獲的假幣應認定為（wéi）出售假幣的數額外，現場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應認定為出售假幣（bì）的數額。
第十六條（tiáo） 〔金融（róng）工作人員購買假（jiǎ）幣、以假幣換取（qǔ）貨幣案（刑法（fǎ）第一百七十一條（tiáo）第二款）〕銀行或者其他金融機構的工作（zuò）人員購買偽造的貨幣或者利（lì）用職務上的便利，以偽造的貨（huò）幣（bì）換取（qǔ）貨（huò）幣，總（zǒng）麵額在二千元以上或（huò）者幣量在二百張（枚）以上的，應予立案追訴。
第十七條 〔持（chí）有、使用假幣（bì）案（刑法第一百七十二條）〕明知是（shì）偽造的貨幣而持有、使用，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一（yī））總麵額在四千（qiān）元以上或者幣量（liàng）在四百張（枚）以上的（de）；
（二）總麵額在二（èr）千元以上或（huò）者幣量在二（èr）百張（zhāng）（枚）以（yǐ）上（shàng），二年內因持有、使用假幣受過行政處罰，又持有、使（shǐ）用假幣的（de）；
（三）其他持（chí）有（yǒu）、使用假幣應予追究刑事責任的情形。
第十八條 〔變（biàn）造貨幣案（刑法第一百七十三條）〕變造貨幣，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的（de）；
（二）總麵額在（zài）一千元以上或者幣量在（zài）一百張（枚）以上，二年內因變造（zào）貨幣受過（guò）行政處罰，又變造貨幣的；
（三）其他變造貨幣應予追究刑事（shì）責任的情形。
第十（shí）九條 〔擅自設立金融機構案（刑法第一百七十四條第一款）〕未經國家（jiā）有關主管部（bù）門批準，擅自設立（lì）金融機構（gòu），涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司（sī）或（huò）者其他金融機構的；
（二（èr））擅自設立金融機構籌備組織的（de）。
第二十條 〔偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件案（刑法第一百七十四條第二款）〕偽造、變造、轉讓（ràng）商（shāng）業銀行、證券交易所（suǒ）、期貨（huò）交易（yì）所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的（de）經營許可證或者（zhě）批準文件的，應（yīng）予立案追訴。
第二十一條 〔高利轉貸案（刑法第一百七十五條）〕以（yǐ）轉貸牟利為（wéi）目的，套取（qǔ）金融機構信（xìn）貸資金高利轉貸他人，違法所得數額在五十萬（wàn）元以上的（de），應予立案追訴。
第（dì）二十二條（tiáo） 〔騙取貸款、票據承兌（duì）、金（jīn）融票證案（刑法（fǎ）第一百七十五條（tiáo）之一）〕以欺騙手段取得銀行或者其他金（jīn）融機構貸款、票據承兌、信（xìn）用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成直接經濟（jì）損失數額在五十萬元以上的，應予立案追訴。
第二十三條 〔非法吸收公眾存（cún）款案（刑法第一百七十六條）〕非法吸收公眾存款或者變相吸收公（gōng）眾存款，擾亂（luàn）金融秩序（xù），涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）非法吸（xī）收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的（de）；
（二）非法吸（xī）收或者變相吸收公眾存款對象一百五十人以上的；
（三）非法吸收或者變相（xiàng）吸收公眾存款，給集資參與人造成直接經濟損失（shī）數額在五十萬元以上的；
非法吸收或（huò）者變（biàn）相吸收（shōu）公眾存款數額在五十萬元以上或者給集資參與人（rén）造成（chéng）直接經濟損失數額在二十五萬元以（yǐ）上（shàng），同時涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））因非法集資受過刑事追究的；
（二）二年內因非（fēi）法集資（zī）受過行政處罰的；
（三（sān））造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。
第二十四條 〔偽造、變造金（jīn）融（róng）票（piào）證案（刑法（fǎ）第一百七十七條（tiáo））〕偽造、變（biàn）造金融票證，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立案（àn）追訴：
（一（yī））偽造（zào）、變造匯票、本票、支票，或者偽（wěi）造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行（háng）存（cún）單等其（qí）他銀行結算憑證，或者偽造、變（biàn）造信用證或者附（fù）隨的單據、文件，總（zǒng）麵（miàn）額在一萬（wàn）元以上（shàng）或者數量（liàng）在十張以上（shàng）的；
（二）偽造信（xìn）用卡一張以上，或者偽造空白（bái）信（xìn）用卡十張以上的。
第二十五條 〔妨（fáng）害信用卡管理（lǐ）案（刑法第一百七十七條（tiáo）之一第一款）〕妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸的；
（二（èr））明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量（liàng）累計（jì）在十張以上的；
（三）非法持有他人（rén）信用卡，數量累計在五張以上的；
（四）使（shǐ）用（yòng）虛假的身份證明騙領信用（yòng）卡的；
（五）出售、購買、為他人提供偽造的（de）信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。
違背他人意願，使用其居民身份證、軍官證（zhèng）、士兵證、港澳居民往來內地通行證、台灣居民來往（wǎng）大陸通行證（zhèng）、護照等（děng）身份證明申領信用卡的，或者使用偽（wěi）造（zào）、變造的身份證明（míng）申領信用卡的，應當認定為“使用虛假的身份證明（míng）騙領信用卡”。
第二十六條 〔竊（qiè）取、收（shōu）買、非法提供信用卡信息案（àn）（刑法第一百七十七條之一第二款）〕竊取、收買或者非法提供他人信用卡（kǎ）信息資料（liào），足以偽造可進行交（jiāo）易（yì）的信用卡，或（huò）者足以使他人以信用卡持卡人名（míng）義進行交易，涉及信用（yòng）卡一張以上（shàng）的，應予立（lì）案追（zhuī）訴。
第二十七條 〔偽造、變造國家有價（jià）證（zhèng）券案（刑法（fǎ）第一百（bǎi）七十八條第一款）〕偽（wěi）造、變造國庫券或者國家發行的其他（tā）有價（jià）證券，總（zǒng）麵額在二千元以上（shàng）的，應予立案追訴。
第二十八條 〔偽造、變造股票、公司、企業債券案（刑法第一百七十八條第二款）〕偽造、變造股票或者公（gōng）司（sī）、企業債券，總（zǒng）麵額在（zài）三萬元以上的，應予立案（àn）追訴。
第二（èr）十九條 〔擅自發行股票、公司、企業債券案（àn）（刑（xíng）法（fǎ）第一百七十九條）〕未經（jīng）國家有關主（zhǔ）管部門批準或（huò）者注冊，擅自發行股票或者（zhě）公司、企業債券（quàn），涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）非法（fǎ）募集資金金額（é）在（zài）一百萬（wàn）元以上的；
（二）造成投資者直接經濟損失數額累計在五十萬元以上（shàng）的；
（三）募集的資金全部或者主要用於（yú）違法犯罪活動的；
（四）其他（tā）後果嚴重或者有其（qí）他嚴重情節的情形。
本條規定的“擅自發行股票或者公司（sī）、企（qǐ）業債券”，是指向社會不特定對象發行、以轉（zhuǎn）讓股權等方式變相發行股票或（huò）者公司、企業（yè）債券，或者向（xiàng）特定對象發行、變（biàn）相發行股票或者公司、企業（yè）債券累計超過二百人的行為（wéi）。
第三十條 〔內幕交易、泄露內幕信（xìn）息（xī）案（刑法第一百八十條第一款）〕證（zhèng）券、期貨交易內幕信息的知情人員、單（dān）位或者（zhě）非法獲取（qǔ）證券、期貨交易內幕信息的人員、單位，在（zài）涉及證券的發（fā）行，證券、期貨交易或（huò）者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公（gōng）開前，買（mǎi）入或者賣出該證券，或者從事與該內幕信息有關的期貨交易（yì），或者泄（xiè）露該信息，或者明示、暗示他人從事（shì）上述交易活（huó）動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）獲利或者避免損失數（shù）額在五十萬元以上的；
（二）證（zhèng）券交（jiāo）易成交額在二百萬元以上的；
（三）期貨交易占用保證金數額（é）在一百萬元以上的；
（四）二年內三（sān）次（cì）以上實施內幕交易、泄露內幕信息行為的；
（五）明示、暗示三（sān）人以上從事與內幕信息相（xiàng）關的證券、期貨交易活動（dòng）的；
（六）具有其他嚴重情節的。
內幕交易獲利或者避免損失數額在二十五萬元以上（shàng），或者證（zhèng）券交易成（chéng）交額在一百萬元以上，或者期貨交易占用保證金數額（é）在五十萬元以上，同（tóng）時涉嫌下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）證券法規（guī）定的證券交易（yì）內幕信息的知情人實施或者與他人共同實施內幕交（jiāo）易行為的；
（二）以出售或者變相出售內幕信息等方式，明示（shì）、暗（àn）示他人從事與（yǔ）該內幕信（xìn）息相關的交易活動（dòng）的；
（三）因證券、期貨犯罪行為受過刑事追究的；
（四）二年內因證券、期貨違法（fǎ）行為受（shòu）過行政處罰的；
（五）造成其他嚴重後果的（de）。
第三十一條 〔利用未公開信息交易案（刑法第一百八十條第四款）〕證券交易所（suǒ）、期貨交易所、證券公司、期（qī）貨公司、基金管理公（gōng）司（sī）、商業銀行、保險公司等金融機構的從業（yè）人員以及有關監管部門或者行業協會的工作人（rén）員，利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開的信息，違反規定，從事與該信息相關的證券、期貨交易活動，或者明示、暗示他人從事相關交易活動，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追（zhuī）訴：
（一（yī））獲利或者避免損失數額在一百（bǎi）萬元以上的；
（二）二年內三次以上利用未公開信（xìn）息交易的；
（三）明示、暗示三人以上從事（shì）相關（guān）交易活動的；
（四）具有其他嚴（yán）重情節的。
利用未公開信息交易，獲利或者（zhě）避免損失數（shù）額在五十萬元以上，或者證券交易成交額在五百萬元以上，或者期（qī）貨交易占用保證（zhèng）金數額在一百萬元以上，同時涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）以（yǐ）出售或者變相出售未公開信息等方式，明示、暗示他人從事相（xiàng）關（guān）交易活動的（de）；
（二）因證券、期貨（huò）犯罪行為受過刑事追究的；
（三）二年內因（yīn）證券、期貨違法行為受過行政處罰的；
（四）造成其他嚴重後果的。
第三十二條 〔編造並傳播證券、期貨交易虛假信息案（刑法第一百（bǎi）八十一條第一款）〕編造並且傳播影響證券、期（qī）貨交易的虛假信（xìn）息，擾亂證券、期貨交易市場，涉嫌下列（liè）情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）獲（huò）利或者避免（miǎn）損失數額在五萬元以（yǐ）上的；
（二）造成投資者直（zhí）接（jiē）經濟損失數額（é）在五十萬元以上的；
（三）雖未達到上述數額標準，但多次編造並且傳（chuán）播影響證券、期貨（huò）交易的虛假信息的；
（四）致使（shǐ）交易價格或者交易量異（yì）常（cháng）波動的（de）；
（五）造成其他嚴重後果的。
第三十三條 〔誘騙投資者（zhě）買賣證券、期貨合約案（刑法（fǎ）第一百八十一條第（dì）二款）〕證券（quàn）交易（yì）所、期貨交易所、證（zhèng）券公司、期貨公司的（de）從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證（zhèng）券期貨監督管理部門的工作人員，故意提（tí）供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交（jiāo）易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）獲（huò）利或者避免損失數額在五（wǔ）萬元（yuán）以上的；
（二）造成投資者（zhě）直接經濟損失數額在五十萬元以上的（de）；
（三）雖未達到上述（shù）數額標準，但多（duō）次誘騙（piàn）投資者買賣證券、期貨合約的；
（四）致使（shǐ）交易價格或者交易量（liàng）異常波動（dòng）的；
（五）造成其他嚴重後果的。
第三十四條 〔操縱證券（quàn）、期貨市場案（刑法第一百八十二條）〕操縱證（zhèng）券、期貨市場，影響（xiǎng）證券、期貨交易價格或者證（zhèng）券、期貨交易量，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）持有或者實際控（kòng）製證（zhèng）券的流通股份數量達到該證券的實際流通（tōng）股份總量百分之十以上，實施刑法第一百八十二條（tiáo）第一款第一項操縱證券市場行為，連續十個交易日的累計成交量達到同期該證券總成交量百分之（zhī）二（èr）十以上的；
（二（èr））實（shí）施刑法第一百八十二條第一款第（dì）二項、第（dì）三項操縱證券市場行為，連續十（shí）個交易日的累計成（chéng）交量達到同期該證券總成交量百分（fèn）之二十以上的；
（三（sān））利用虛假或者不確定的重大信（xìn）息，誘導投資（zī）者進行（háng）證券（quàn）交易，行（háng）為人進行相（xiàng）關證券交易的成交額在一千萬元以上的；
（四（sì））對證（zhèng）券、證券（quàn）發行人公開作出評價、預測或者投資建議，同時進行反（fǎn）向證券交易，證券交易成交額在一千萬元以上的；
（五）通過（guò）策（cè）劃、實施（shī）資產收（shōu）購或者重組、投資（zī）新（xīn）業務、股權轉讓、上市公（gōng）司收購（gòu）等虛假（jiǎ）重大（dà）事項，誤導（dǎo）投資者作出投資決策，並進行相關交易或者謀取相關利益（yì），證券交易（yì）成交額在一千萬元以上的；
（六）通過控製發行人、上市公（gōng）司信息的（de）生成或者控製信息披露的內容、時點、節奏，誤導投資者作出投資決策，並進行相關（guān）交易或者謀取相關利益，證券交易成（chéng）交額在一千萬元以上的；
（七）實施刑法第一百（bǎi）八十二條第一款第一項操縱期貨市場行為，實際控製的賬戶合並（bìng）持倉連續十個交（jiāo）易日的最高值超過期貨交易所限倉標準（zhǔn）的二倍，累計（jì）成（chéng）交量達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上，且期貨交易（yì）占用保證金數額在五百萬元以上的；
（八）通過（guò）囤積現（xiàn）貨，影響特定期貨品種市場行情，並進行（háng）相關（guān）期（qī）貨交易，實際控製的賬戶合並持倉連續十個交易日的最高值超過期貨交（jiāo）易所限倉標準的二倍，累計（jì）成交量達到同（tóng）期該期貨合約總成（chéng）交量百分之二十以上，且期（qī）貨交易占用保證金（jīn）數額在五百萬元以上的；
（九）實施（shī）刑法第一百（bǎi）八（bā）十二（èr）條第一（yī）款第二項、第三項操（cāo）縱期貨市場行為，實際控製的賬戶連續十個交易日的累計成交量達到同期（qī）該期貨合約（yuē）總成交量百分之二十以上，且（qiě）期貨交易占用保證金（jīn）數額在五百萬元以上的；
（十）利用虛假或者不確定（dìng）的重大信息，誘導投資者進行期貨交易，行為人進行相關期貨交易，實際控（kòng）製的賬戶連續十個交易日的累計成交量（liàng）達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上（shàng），且期貨交易占（zhàn）用保證金數額在五百萬（wàn）元以上的；
（十一）對期貨交易（yì）標的公開作出評價、預測或者投資建議，同時進行相關期貨交易，實際控製的賬戶連續十個交易日的累（lèi）計成交量達到同期該期貨合約（yuē）總成交量的百分之二十以上，且期貨（huò）交易占用保（bǎo）證金數額在五百萬元以上的；
（十（shí）二）不以成交（jiāo）為（wéi）目的，頻繁或者（zhě）大量申報買入、賣出證券、期貨合約並撤（chè）銷申報，當日累計撤（chè）回申報量達到同期該證（zhèng）券、期貨合約總申報量百分之五十以上，且證（zhèng）券撤（chè）回申報額在一千萬元以上、撤回申報的期貨（huò）合約占用保證金數額在五百萬元以上的；
（十三）實施操縱證券、期貨市（shì）場行為，獲利（lì）或者避免損失數（shù）額在一（yī）百萬元以上的。
操縱證券、期貨（huò）市場，影響證（zhèng）券、期貨交易價格或者證券、期貨交易量，獲利（lì）或者避免損失數（shù）額在五十萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）發（fā）行人、上（shàng）市公司及其董事（shì）、監事、高級（jí）管理人員、控股股東或者實際控製人實施操縱證券、期貨市場（chǎng）行為的；
（二）收購人、重大資產重組的交易對（duì）方及其董事、監事、高級管理人員、控股股東或者實際控製人實施操縱證（zhèng）券、期貨市場行為的；
（三）行為人明知操縱證券、期貨市場行為被有關部（bù）門調查，仍繼續實施的；
（四）因操縱證券、期（qī）貨市場行為（wéi）受過刑事追究的（de）；
（五（wǔ））二年內因（yīn）操（cāo）縱證券、期貨（huò）市場行（háng）為受過行（háng）政（zhèng）處罰的；
（六）在市場出現重大異常波動等特定時段操縱證（zhèng）券、期貨市場的；
（七）造成其他嚴重後果（guǒ）的（de）。
對於在全國中小企業股份轉（zhuǎn）讓係統（tǒng）中實施操縱證券市場行為（wéi），社會危害（hài）性大，嚴重破壞公平公正的（de）市場秩序的，比照本條的規定執行，但本條第一款（kuǎn）第一項（xiàng）和第二項除外。
第三十五條 〔背信運用受托財（cái）產案（刑法第一百（bǎi）八（bā）十五條之一第一款）〕商業銀行（háng）、證券（quàn）交易所、期貨（huò）交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構，違背（bèi）受托義務，擅自運用（yòng）客戶資金或者（zhě）其他委托、信托的財產，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅自運用客（kè）戶資金或者其他（tā）委托、信（xìn）托的財產數額在三十（shí）萬元（yuán）以上的；
（二）雖未達到上述數額標準，但多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產，或者擅自運（yùn）用多個客戶資金（jīn）或者（zhě）其他委托、信托的財產（chǎn）的；
（三）其他情節嚴（yán）重的情形。
第三十六條（tiáo） 〔違法（fǎ）運用資金案（刑法第一百八十五條之一第（dì）二款）〕社會保障（zhàng）基（jī）金管理機構、住房公積金管理機構等公（gōng）眾資金（jīn）管理機構，以及保險公司、保險資產管（guǎn）理公（gōng）司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金，涉嫌下列情形之（zhī）一的（de），應予立案（àn）追訴：
（一）違反國家規（guī）定運用資金數額在三十萬元以上的；
（二）雖未達到上述數額標準，但多次違反國家規定（dìng）運用資金的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第三（sān）十七條 〔違法發放（fàng）貸款案（刑法第一百八十六條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸（dài）款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）違法發放貸款，數額在（zài）二百萬元以上的；
（二）違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的。
第（dì）三十八條 〔吸（xī）收客（kè）戶資金不入賬（zhàng）案（刑法第一百八十七（qī）條）〕銀行或者其他金融（róng）機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）吸收客戶（hù）資金不入賬（zhàng），數額在二百萬元以上的；
（二）吸收客戶資金不入賬，造成直接（jiē）經濟損失數（shù）額在五十萬元以上的。
第三十九條 〔違規出具金融票（piào）證案（刑法第（dì）一百八十八條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員違反規定（dìng），為（wéi）他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的（de），應（yīng）予立案追訴：
（一）違反規定為他（tā）人出具信用證或者其他保函、票據（jù）、存單、資信（xìn）證明，數額在二百萬元以上的；
（二）違反規定為他（tā）人出（chū）具信用證或（huò）者其他保函、票據、存（cún）單、資信證明，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（三）多次違規出具（jù）信（xìn）用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的；
（四）接（jiē）受賄賂違規出（chū）具信用證或者其他保函、票據、存單、資信（xìn）證明的；
（五）其他情節嚴重的情（qíng）形。
第四十條 〔對（duì）違法票（piào）據承（chéng）兌、付款、保證案（àn）（刑法第一百八十九條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員在票據業務中，對違反（fǎn）票據（jù）法規定的票據予以承兌、付款或者保證，造成直（zhí）接經濟損失數（shù）額在五十萬（wàn）元以上的，應予立案追訴。
第四十（shí）一條 〔逃匯案（àn）（刑法第一百（bǎi）九十條（tiáo））〕公（gōng）司、企業或者其他單位，違反國（guó）家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯（huì）非法轉移到境外，單筆在二百萬美元以上或（huò）者（zhě）累計數額在五百萬美元（yuán）以上的，應予立案追訴。
第四十二條（tiáo） 〔騙購外匯案《全國人民代表大會常務委員會關於懲治騙購外匯、逃（táo）匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條）〕騙（piàn）購外匯，數額在五十萬美元以上的，應予立案追訴。
第四十三條 〔洗錢案（刑法第一百九十一條）〕為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動（dòng）犯罪、走私犯（fàn）罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯（fàn）罪的所得及其產生的收益（yì）的來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）提供資金賬戶的；
（二）將財（cái）產轉（zhuǎn）換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉（zhuǎn）賬或（huò）者其他支（zhī）付結算方式轉移資金的（de）；
（四）跨境轉移資產的（de）；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的（de）來源和性質的。
第四十四條 〔集資詐騙案（àn）（刑法第一百九十二（èr）條）〕以非法占（zhàn）有為目的，使用詐騙方法（fǎ）非（fēi）法集資，數額在十萬元以上的（de），應予立案追訴。
第四十五條（tiáo） 〔貸款詐騙案（刑法第一百九十三條）〕以非法占有為目的，詐騙銀行（háng）或者（zhě）其他金融機構的貸款，數額在五（wǔ）萬元以上的，應予立案（àn）追訴。
第（dì）四十六條 〔票據詐騙案（刑法第一百九十四條第一款）〕進行金融票據詐（zhà）騙活動，數額在五萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第（dì）四十七條 〔金融憑證詐（zhà）騙案（刑法第一百九十四條第二款）〕使用偽造（zào）、變（biàn）造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行（háng）結算（suàn）憑證（zhèng）進行詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第四十八條 〔信用證詐騙案（àn）（刑法第（dì）一（yī）百（bǎi）九（jiǔ）十五條）〕進行信用證詐騙活動，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）使用（yòng）偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的；
（二）使用（yòng）作廢的（de）信用證的；
（三）騙（piàn）取信用證的；
（四）以其他方法進行信用（yòng）證詐騙活動的（de）。
第四十九條 〔信用卡詐騙案（刑法第一百九十六條）〕進行信用卡詐騙活（huó）動，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予（yǔ）立（lì）案追（zhuī）訴：
（一）使用偽造的信用卡（kǎ）、以（yǐ）虛假的身份證（zhèng）明騙領的信用卡、作（zuò）廢（fèi）的（de）信用卡或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以（yǐ）上的；
（二（èr））惡意透支，數額在五萬元以上的。
本條規定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目（mù）的，超過規定限額或者（zhě）規定期限透支，經發卡（kǎ）銀行兩次（cì）有效催收後超過三個月仍不歸還的。
惡意透（tòu）支的（de）數額，是指公安機關刑事立案時尚未歸還的實際透支的（de）本金數額，不包括利息、複利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。歸還或者支付的數額，應當認定為歸還實際透支的本金。
惡（è）意透支，數額在五萬（wàn）元以上不滿五十萬元的，在提起公訴前全部歸還或者具有（yǒu）其他情節輕微情（qíng）形的，可以不起訴。但是，因信用卡（kǎ）詐（zhà）騙受過二次以上處罰的除外（wài）。
第五十條 〔有價證券詐騙案（刑法第一百九十七條）〕使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券（quàn）進行詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第五十一條 〔保險詐騙案（刑法第一百九十八條）〕進行保險詐（zhà）騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴（sù）。
第五十二條 〔逃稅案（刑法第二百零一條）〕逃（táo）避繳納稅款，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立（lì）案追（zhuī）訴：
（一）納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行（háng）虛假納稅申報（bào）或者（zhě）不申報，逃避繳納稅款，數額在十萬元以上並且占各稅種（zhǒng）應納（nà）稅總額百分之十以上，經稅務機關依法（fǎ）下達追繳通（tōng）知（zhī）後，不補繳應納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的；
（二）納（nà）稅人五（wǔ）年內因（yīn）逃避繳納稅款受過刑事處罰（fá）或者被稅務（wù）機關給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數額（é）在十萬元以上（shàng）並（bìng）且（qiě）占各稅種（zhǒng）應納稅總額百分（fèn）之十以上的；
（三）扣繳義務人采（cǎi）取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收（shōu）稅款，數額在（zài）十萬元以（yǐ）上的。
納稅人在公安機關立案（àn）後再補繳應納稅（shuì）款、繳納滯（zhì）納金或者接受（shòu）行政處罰的（de），不（bú）影響刑事（shì）責任的追究。
第五十（shí）三條 〔抗稅案（刑法第二百零二條）〕以暴力、威脅方（fāng）法拒不繳納稅款，涉嫌下（xià）列（liè）情形之一的，應予立案追訴：
（一）造成稅務工作人員（yuán）輕微傷以上的；
（二）以（yǐ）給稅務工作人員（yuán）及（jí）其親友的生命、健康、財產（chǎn）等造成損害為威脅，抗拒繳納稅（shuì）款的；
（三）聚眾（zhòng）抗拒繳納稅款的；
（四）以其他（tā）暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。
第五十四條 〔逃避追繳欠稅案（刑法第二百零三條）〕納稅（shuì）人（rén）欠繳應納稅款，采取轉移或者隱匿財（cái）產的手段，致使稅務機關（guān）無（wú）法追繳（jiǎo）欠繳的稅款，數額在一萬元以上的，應予（yǔ）立案追訴。
第五十五條 〔騙取出口退稅案（刑法（fǎ）第二（èr）百零四條）〕以假報出口或者其他欺（qī）騙手段，騙取國家（jiā）出口退（tuì）稅款，數額在十萬元以上的，應予立案追訴。
第五十六條 〔虛開增值稅專用發（fā）票、用於（yú）騙取出口退稅、抵扣稅款發票案（刑法（fǎ）第二百零五條）〕虛（xū）開增值稅專用發票或者虛開用於（yú）騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票，虛開的稅款數額在十萬元以上或者造成國家稅款損失數額在五萬元（yuán）以上的，應予立案追訴。
第五十七條 〔虛（xū）開（kāi）發票案 (刑法第二百零五條之一)〕虛開刑法第二百零五條規定以外的其他發票（piào），涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立案追訴：
（一）虛開發票金額累計（jì）在五十萬元以上的；
（二）虛開發票一百份以上且票麵金額在三十萬元以上的；
（三（sān））五年內因虛開發（fā）票受（shòu）過刑事處罰或者二次以上行政處罰，又虛（xū）開發票，數額（é）達到第一（yī）、二項標準百分之六十以上的。
第五十八條 〔偽造、出售偽（wěi）造的增（zēng）值稅專用發票案（刑法第二百零六條）〕偽造或者出售偽造的增值稅專（zhuān）用發票，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）票麵稅（shuì）額累計在十萬元（yuán）以上的；
（二）偽造或者出售（shòu）偽造的增值稅專用（yòng）發票十份以上且票麵稅額在六（liù）萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第五十九條 〔非法出（chū）售增值稅專用發票案（刑法第二百零七條）〕非法出售增值稅專用發票（piào），涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上的；
（二）非法出售增值稅專用發票十份以上且票麵稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第六十條 〔非法購買增值（zhí）稅專用發票（piào）、購買偽造的增值稅專用發票案（刑法第二百零八條第一款）〕非法購買增值稅專用發票或者購買偽造（zào）的增值稅專用發（fā）票，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法購買增值稅（shuì）專用發票或者購買偽造的增值（zhí）稅（shuì）專用發票二十份以上且票麵稅額在十萬（wàn）元以上的；
（二）票麵（miàn）稅額累計在二十萬元以上的。
第六十一條 〔非法製造、出售非法製造的用（yòng）於騙取出口退稅、抵扣（kòu）稅款發票案（刑法第二百零九條第一款）〕偽造、擅自製造或者出售偽造、擅自製（zhì）造的用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票，涉（shè）嫌下列（liè）情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）票麵可以（yǐ）退稅、抵扣稅額（é）累（lèi）計在（zài）十萬元以上的；
（二（èr））偽造、擅自製造或者出售偽造、擅自（zì）製造的發票十份（fèn）以上且票麵可（kě）以退稅、抵扣（kòu）稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第六十二條 〔非法製造（zào）、出售非法製造的發票案（刑法第二百零九條第二款）〕偽造、擅自製造（zào）或者出售偽造、擅自製造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）偽（wěi）造、擅自製造或者出（chū）售偽造、擅自製造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其他發（fā）票一百份以上且票麵金額累計在三十萬（wàn）元以上的；
（二）票麵金額累計在五十萬元以上的（de）；
（三）非法獲利數額（é）在一（yī）萬元（yuán）以上的。
第六十三條 〔非法出售用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票（piào）案（刑法第二百零九條第三款）〕非法出售可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票，涉嫌下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）票（piào）麵（miàn）可（kě）以退稅、抵扣稅額累計在十萬元以（yǐ）上的；
（二）非法出售用於騙取出（chū）口退稅、抵扣稅款的（de）其他發票十份以上且（qiě）票麵可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第六（liù）十四條 〔非法出售（shòu）發票案（àn）（刑法第二百零九條第四款）〕非法出售增值稅專用發（fā）票、用於（yú）騙取出口退稅、抵扣稅款的（de）其他發（fā）票以外的發票，涉嫌下列情（qíng）形（xíng）之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）非法出售增值稅專用發票、用於騙取出口退說、抵扣稅款的其他發票以（yǐ）外的發票一百份以上且票麵金額累（lèi）計在三十萬元（yuán）以上的；
（二（èr））票麵金額累計在（zài）五十萬元以上的；
（三）非法（fǎ）獲利數額在一萬元以上的。
第六十五條 〔持有偽（wěi）造（zào）的（de）發票案（刑法第二百一十條（tiáo）之一)〕明（míng）知是偽造（zào）的發票而持有，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）持有偽造（zào）的增值稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣（kòu）稅款的其他發票五十份以上且票麵稅（shuì）額累計在二十五萬元以上的；
（二）持有偽造的增值稅專用發（fā）票或者可以用於騙取出口退稅（shuì）、抵扣稅款的其他發票票麵稅額累計在五十萬元以上的；
（三）持（chí）有偽造的第一項規定以外的其他（tā）發票一百份以上且票麵金額在五十萬元以上（shàng）的；
（四）持（chí）有偽造的第一項規定以外的其他發（fā）票票麵（miàn）金額累計在一百萬元以上的。
第六十六條（tiáo） 〔損害商業信譽（yù）、商品（pǐn）聲譽案（刑法第二百二十一條）〕捏造並散布（bù）虛偽事實（shí），損害他人的商業信譽、商品聲譽，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）給他人造成直接經（jīng）濟損（sǔn）失數額在五十（shí）萬元（yuán）以上的（de）；
（二）雖未達到上述（shù）數額標準，但造成公司、企業等單位停（tíng）業、停產六個月以上，或者（zhě）破產（chǎn）的；
（三）其他（tā）給他人（rén）造成重大損失或者有其他嚴重情節的情形。
第六十七條（tiáo） 〔虛假廣告案（刑法第二百二十二條）〕廣告主、廣告（gào）經營者、廣告發布者（zhě）違反國（guó）家規定（dìng），利用廣告對商品或者服務作虛假（jiǎ）宣傳，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立（lì）案追訴：
（一）違法所得數額在十萬元以（yǐ）上的；
（二）假借預防、控製突發事件、傳染（rǎn）病防治的名（míng）義，利（lì）用廣告作虛假宣（xuān）傳，致使多人上當受（shòu）騙，違法所得數額在三萬元以上的；
（三）利用（yòng）廣告對食（shí）品、藥品作（zuò）虛假宣傳，違法（fǎ）所得數額在三萬元以（yǐ）上的；
（四）雖未達到（dào）上（shàng）述數額標準（zhǔn），但二年內（nèi）因利用（yòng）廣告作虛假宣傳受過（guò）二次以上行政處罰，又利用（yòng）廣告作虛假宣傳的；
（五）造成嚴重危害後果或者惡劣社會影響的；
（六）其他情（qíng）節嚴重的情形。
第六十八條 〔串通投（tóu）標案（刑法第二百（bǎi）二十三條）〕投標人相互串通投標（biāo）報價（jià），或者投標人與招標人串通（tōng）投標，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）損害招（zhāo）標人、投標人或者國家、集體（tǐ）、公民的合法利益，造成直（zhí）接（jiē）經濟損失數額在五十萬元（yuán）以（yǐ）上的；
（二）違法所得數額在二十萬元以上的；
（三）中標項目金額在四百（bǎi）萬元以（yǐ）上的；
（四）采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手（shǒu）段的；
（五）雖未達到（dào）上述數額標準，但二年內因串通投標受過二次以上行政處罰，又（yòu）串通投標的；
（六）其他情節（jiē）嚴重（chóng）的情形。
第六十九條 〔合同詐騙案（刑法第二百二十四條）〕以非法占有為（wéi）目的，在簽訂（dìng）、履行合（hé）同過程中，騙取對方當（dāng）事人財物，數額在二（èr）萬（wàn）元以上的，應予立案追訴。
第七十（shí）條 〔組（zǔ）織、領導傳銷活動（dòng）案（刑法（fǎ）第二百二十四條之一）〕組織、領導以推銷商品（pǐn）、提供服（fú）務等經營活動為名，要求參加者（zhě）以繳納（nà）費用或（huò）者購買商品、服務等（děng）方式獲得加入資格，並按照一（yī）定順序組成層級，直接或者間（jiān）接以發（fā）展（zhǎn）人（rén）員的數量（liàng）作為計（jì）酬或者返利依據，引（yǐn）誘、脅迫（pò）參加者繼（jì）續發展他人（rén）參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩（zhì）序的傳（chuán）銷（xiāo）活動，涉（shè）嫌組織、領導的傳銷（xiāo）活動人員在（zài）三十人（rén）以上且層級在三級以上的，對組織者、領導（dǎo）者，應予立案追訴。
下列（liè）人員可以認定為傳銷活動的組織者、領導者：
（一）在傳銷（xiāo）活動中起發起、策劃、操縱作用（yòng）的人員；
（二）在（zài）傳（chuán）銷（xiāo）活動中（zhōng）承擔管理、協調等職責的人員；
（三）在傳銷活動（dòng）中承擔宣傳、培訓等（děng）職責的人員；
（四（sì））因組織（zhī）、領導傳銷活動受過刑事追究，或者一年內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者（zhě）間接發展參與傳銷活（huó）動人員（yuán）在十五人以上（shàng）且層級在三級（jí）以上的人員（yuán）；
（五）其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起（qǐ）關鍵作用的人（rén）員。
第七十一條 〔非法經營案（刑法第二百二十五條）〕違反國家規定，進行非法經營活動（dòng），擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）違反國家煙草專賣（mài）管理法律法規，未經煙（yān）草專賣行政主管（guǎn）部門許可，無煙草專（zhuān）賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證（zhèng）、特種煙草專賣經營企（qǐ）業許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經（jīng）營煙草專賣品，具（jù）有下列情（qíng）形之一的：
1．非法經營數額在五萬元以上，或者（zhě）違法所得數額在二萬元以上（shàng）的；
2．非法（fǎ）經營卷煙二十萬支以上的；
3．三年內因非法經營煙草專賣品受過二次（cì）以上行政處罰，又（yòu）非法經營煙草專賣品且數額在（zài）三（sān）萬（wàn）元以上的。
（二）未經國（guó）家（jiā）有關主管部門批準，非法經（jīng）營證（zhèng）券、期貨（huò）、保險業務，或者非法從事資金支付結算業務，具有下列情形之一（yī）的（de）：
1．非法經營證券、期（qī）貨、保（bǎo）險業務，數額在一百萬元（yuán）以上（shàng），或（huò）者違法所得數額在十萬（wàn）元以上的；
2．非法從事資金支付結算業務，數額在五百（bǎi）萬元（yuán）以上，或者違法所得數額在十萬元以上的；
3．非（fēi）法從事資金（jīn）支付結算業（yè）務，數額在二百五十萬元以（yǐ）上不滿五百萬元（yuán），或者違法所得數額在五萬（wàn）元以上不滿（mǎn）十萬元，且具（jù）有下列情（qíng）形之一的：
（1）因非法（fǎ）從事資金支付（fù）結（jié）算業務犯罪行為受過刑事追究的；
（2）二年內因非法從事（shì）資金（jīn）支付結（jié）算業務違法行為受過行政處罰的；
（3）拒（jù）不交代涉案資金去（qù）向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追繳的；
（4）造成（chéng）其他嚴重後果的。
4．使用銷售點（diǎn）終端機具（POS機）等（děng）方法，以虛構交易、虛開價格、現金退（tuì）貨（huò）等（děng）方式（shì）向信用卡持卡（kǎ）人（rén）直接（jiē）支付現金，數（shù）額在一百萬元（yuán）以上的，或者造成金融機構資金二十萬（wàn）元以上逾期未（wèi）還的，或者造成金融機構經濟損失十萬（wàn）元以上的（de）。
（三（sān））實（shí）施倒買倒賣外匯或者變（biàn）相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，具有下列情形之（zhī）一的：
1．非法經營數額在五百萬元以上的，或者違法所得數額在十萬元以上的；
2．非法經營數額在二百五十萬元（yuán）以上，或者違法所得數額在（zài）五萬元以上，且具有下列情形之一的：
（1）因非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的（de）；
（2）二年內（nèi）因非（fēi）法買賣外（wài）匯違法行為受過行政處罰（fá）的；
（3）拒不交代涉案資金去向或者拒（jù）不（bú）配合追繳工作，致使贓款無法追繳的；
（4）造成其他嚴重後（hòu）果的。
3．公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定，采用非法手段（duàn），或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據，為他人向外匯（huì）指定銀行騙購外匯，數額在五百萬美元以上或者違法所得數額在五十萬元以上的；
4．居間（jiān）介紹騙購外匯，數額（é）在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元以上的。
（四）出（chū）版、印刷、複製、發行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：
1．個人非法經營數額在五萬元以上的，單位非法經營數額（é）在十五萬元以上（shàng）的；
2．個人違法所得數額在二萬元以上的，單位違法（fǎ）所得數額在五萬元以上的；
3．個人非法經營報紙（zhǐ）五千（qiān）份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像製品、電子出版物五百張（zhāng）（盒）以上的，單位非法經（jīng）營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像製品、電子出版物一千（qiān）五百張（盒）以上的（de）；
4．雖未達到上述數（shù）額標準，但具有下列情形之（zhī）一的：
（1）二年內因（yīn）出版、印刷、複製（zhì）、發行非法出（chū）版（bǎn）物受過二次（cì）以上行政處罰，又出版、印刷、複製、發行非法出版物的；
（2）因出版、印刷、複製、發行非（fēi）法出版（bǎn）物造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。
（五（wǔ））非法從事出版物的出版、印刷（shuā）、複製、發行業務，嚴重擾亂市場秩序，具（jù）有下列情形之一的：
1．個人非法經營數額在十（shí）五（wǔ）萬元以上（shàng）的，單位非法經營數額在五十萬元以上的；
2．個人違法所得數額（é）在五萬元以上的，單位違法所得數額在（zài）十（shí）五萬元（yuán）以上的（de）；
3．個人非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像製品、電子出版物一千五百張（盒）以（yǐ）上的，單位非法經營報紙五萬份或者期（qī）刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像製品、電子出版物五千（qiān）張（zhāng）（盒）以上的（de）；
4．雖未（wèi）達到（dào）上述數額標準，二（èr）年內因非法從事出版物的出版、印刷、複製、發（fā）行業務受（shòu）過二次以上行政處罰，又（yòu）非法從事（shì）出版物的（de）出版、印刷（shuā）、複製、發行業務的。
（六）采取租用國際專線、私（sī）設轉接設備或者其他（tā）方法，擅自（zì）經營國際（jì）電信業務（wù）或者（zhě）涉港澳台電信業務進行營利活動，擾亂（luàn）電信市場管理秩序，具有（yǒu）下列情形之一的：
1．經營去話業務數額在一百萬元以上的（de）；
2．經營來話業務造成電信資費損失數額在一百（bǎi）萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的：
（1）二年內因非（fēi）法經營（yíng）國際電信（xìn）業務或者涉港澳台電（diàn）信業務行為受過二次以上行政處罰，又非法經（jīng）營（yíng）國際電信業務或者涉港澳台（tái）電信業務的；
（2）因非法經營國際電信（xìn）業務或者涉港澳台電信業務（wù）行為造成其他嚴重後果的。
（七）以營利為目的，通過信息網絡有償（cháng）提供刪除（chú）信息（xī）服務，或者明知是虛假信息，通過信息網絡有償提供發布信息（xī）等服務，擾亂市場秩序，具有下列情形（xíng）之一的：
1．個人非法經營（yíng）數額在五萬（wàn）元以上，或者違法所得數額在二萬元以上的；
2．單位非（fēi）法經營數（shù）額在十五萬元以上，或者違法所得數額在五萬元以上的（de）。
（八）非法生產、銷售“黑廣播”“偽基（jī）站（zhàn）”、無線電幹擾器等無線電設備，具（jù）有下（xià）列情形之一的：
1．非法生產、銷售無線電設備三套以上的；
2．非法（fǎ）經營數額在五萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二（èr）年內因非法（fǎ）生產、銷售無（wú）線電設備受過二次以上行（háng）政處罰，又非法生產、銷售無線電設備的。
（九）以提（tí）供給他人開（kāi）設賭場為目的，違反國家規定，非法生產、銷售具有退幣、退（tuì）分、退鋼珠等賭博功能的電子遊戲設施（shī）設備或者其專用軟（ruǎn）件，具有下列情形之一的：
1．個人非法經營數額在五萬（wàn）元以上，或者違法所得數額在一（yī）萬元以上的；
2．單位非法（fǎ）經營（yíng）數額在五十萬元以上（shàng），或者違法所得數額在十萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二年內因非法生產、銷售賭博機行為受過（guò）二次以上行政處（chù）罰，又進行同（tóng）種非法經營行（háng）為的；
4．其他情節嚴重的情形。
（十）實施下列（liè）危（wēi）害食品安全行為，非法經營數額在（zài）十（shí）萬元（yuán）以上，或者違法所得數額在五萬元以上的：
1．以提供給他人生產、銷售食品為目的，違（wéi）反（fǎn）國家規定，生產、銷售國家禁（jìn）止用於食品生產、銷（xiāo）售的非食品原料的；
2．以提供給他人生產、銷售食用農產品為目的，違反國家規定，生產、銷售國家禁用農藥、食品動物中禁止使用的藥品及（jí）其他化（huà）合物等有毒、有害的非食（shí）品原料，或者生產、銷售添加上述有毒、有害的（de）非食（shí）品原（yuán）料的農藥（yào）、獸藥、飼料、飼料添加劑、飼料原料的；
3．違反國家規定，私設生豬屠宰廠（場），從事生豬（zhū）屠（tú）宰、銷售等經營活動的。
（十（shí）一）未經監管部門批準，或者超越經營範圍，以營利（lì）為目的，以超過百分之三十六的實際年利率經（jīng）常性地向社會不特定對象發放（fàng）貸款，具有下列情形之一的：
1．個人非法放貸數額累計在（zài）二百萬元以上的，單位非（fēi）法放（fàng）貸數（shù）額累計在一千萬元以上的；
2．個人違法所得（dé）數額累計在八十萬元以上的，單位違法（fǎ）所（suǒ）得數額累計在四百萬元以上的；
3．個（gè）人非法放貸對象累計在五十人以（yǐ）上的，單位（wèi）非法放貸對象（xiàng）累計在一百五（wǔ）十人以上的（de）；
4．造成借款人（rén）或者其近親（qīn）屬自殺、死亡或者（zhě）精神失常等嚴重（chóng）後果（guǒ）的。
5．雖未達到上述數額標（biāo）準，但具有下列情形之一的：
（1）二年內因實施非法放貸行為受（shòu）過二次（cì）以上行政處罰的；
（2）以超過百（bǎi）分（fèn）之七十二的實際年利率實施非法放貸行為十次以上的。
黑惡勢力非法放貸的，按照第1、2、3項規定的相應數額、數量標準的百分之五十確（què）定。同時具有第（dì）5項（xiàng）規定情形的，按照相應數額、數量標準的百分之四十確定（dìng）。
（十二）從事其他非法經營活動（dòng），具有下列情形之一的：
1．個（gè）人非法經營數額在（zài）五萬元以上，或者違法（fǎ）所得數額在一萬元以上的；
2．單位非法（fǎ）經營數額在五十萬元（yuán）以上，或者違法所得數額在十（shí）萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二（èr）年內（nèi）因非法經營行為受過二次以上行政處（chù）罰，又從事同種非法經營行為的；
4．其他情節嚴（yán）重的（de）情形。
法律、司法解釋對非法經營罪的（de）立案（àn）追訴標準另有規定的，依照其規定。
第七十二條 〔非法轉讓、倒賣土地使用權案（刑法第二百二（èr）十八條）〕以牟利為目的，違反土地管理法規（guī），非法轉讓、倒賣土地使用權，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法轉讓、倒（dǎo）賣永久基本農田五畝以（yǐ）上的（de）；
（二）非法轉讓、倒賣永久基本農田以外（wài）的耕地十畝以上的；
（三）非（fēi）法轉讓、倒賣其他土地二十畝以上的；
（四）違法所得數額在五十萬元以（yǐ）上的；
（五）雖未達（dá）到上述數（shù）額標準，但因非法轉（zhuǎn）讓、倒賣土地使用權受（shòu）過行政處罰，又非法轉讓、倒賣土（tǔ）地的；
（六）其他情節嚴（yán）重的情形。
第七十三條 〔提供虛假證明（míng）文件案（刑（xíng）法第二百二（èr）十九條第一款）〕承擔資（zī）產評估、驗（yàn）資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦、安全評價、環境（jìng）影響評（píng）價（jià）、環境監測（cè）等職責的中介組織的人員故意提供虛假（jiǎ）證明文件，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟（jì）損失數額在五十萬元以上的；
（二）違法所得（dé）數額在十萬元以（yǐ）上的；
（三）虛假證明文件虛構數額在一百萬元以上且占實際（jì）數額百分之三十以上的；
（四）雖未達到上述數額標準，但二年內因提供虛假證明文件受過二次以上行政處罰，又提供虛假證明（míng）文件的；
（五）其他情節嚴重的情形。
第七十（shí）四條 〔出具證明（míng）文件重大失實案（刑法第二百二十九條第三款）〕承擔資產評估（gū）、驗資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦、安全評價、環境（jìng）影響評價、環境監測（cè）等（děng）職責（zé）的中介組織的人員嚴重不負責（zé）任，出具的證明（míng）文件有重大失實（shí），涉（shè）嫌下列（liè）情（qíng）形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）給（gěi）國（guó）家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失（shī）數額在一百萬元以上的；
（二）其他造成嚴重後果的情形。
第七十五條（tiáo） 〔逃避商檢案（àn）（刑法第二百三十條）〕違反進出口（kǒu）商品檢驗法（fǎ）的規定，逃避（bì）商品檢驗，將必須經商檢機構檢驗的進口商品未報經檢驗而擅自銷售、使用，或者將必須經商檢機構（gòu）檢驗的出口商品未報（bào）經檢驗合格（gé）而擅自出口（kǒu），涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給國家、單（dān）位或者（zhě）個人造成直接經濟損失數額在五十（shí）萬元以上的；
（二）逃避商檢（jiǎn）的進出（chū）口貨物貨（huò）值金額在三百萬元以上的；
（三）導致病疫流（liú）行、災害事（shì）故的（de）；
（四）多次逃避商檢的；
（五（wǔ））引起國（guó）際經濟貿易糾紛，嚴重影響國家對外貿易關係，或者嚴重損害國家聲譽的；
（六（liù））其他情節（jiē）嚴重的情形。
第七十六條 〔職務侵占案（刑法第二（èr）百七十一條第一款）〕公司、企業或者其他單（dān）位的人員（yuán），利（lì）用職務上的便利，將本單位財物非法占為（wéi）己有，數額在三萬元以上的，應予立案追訴。
第（dì）七（qī）十七條 〔挪用（yòng）資金案（刑法第二百七十二條第一款）〕公司、企（qǐ）業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）挪（nuó）用本單（dān）位資金數額（é）在五萬元以上，超過三（sān）個月未還的；
（二）挪用本單（dān）位資（zī）金數額在五（wǔ）萬元以（yǐ）上，進行營利活動的；
（三）挪用本單位資金數額在三萬元以上，進行非法活動的。
具有下列情形之一的，屬於本條規定的“歸個人使用”：
（一（yī））將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使（shǐ）用的；
（二）以個人名義將本單位資金供其他單位（wèi）使用的（de）；
（三）個人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個人利益的。
第七十八條 〔虛假訴訟案（刑法第三百零七條（tiáo）之一）〕單獨或者與他人惡意串通，以捏造的事實提起民事訴訟，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）致使（shǐ）人民法院基於捏造的事實采取財產保全或（huò）者行為保全（quán）措施的；
（二）致使人民（mín）法院開庭審理，幹擾正常司法活動的；
（三）致使人民（mín）法院基於（yú）捏造（zào）的事實作出（chū）裁判文書、製作財產分配方案，或者立案執行基於（yú）捏造的事實作出的仲裁裁決（jué）、公證（zhèng）債權文書的；
（四）多次以捏造的事實提起民事（shì）訴訟的；
（五）因以（yǐ）捏造的事實提起民事訴（sù）訟被采取民事訴訟強（qiáng）製措施（shī）或者（zhě）受過刑事追究的；
（六）其（qí）他妨害司法秩（zhì）序或者嚴重侵害（hài）他人合法權益的情形。
附 則（zé）
第七十九條 本（běn）規定中的“貨幣”是指在境內外正在流通的以下貨幣：
（一）人（rén）民幣（含（hán）普通紀念幣、貴金（jīn）屬紀念幣）、港（gǎng）元、澳門元、新台幣；
（二）其他國家及（jí）地區的法定貨幣（bì）。
貴金屬紀念（niàn）幣的麵額以中國人民銀行授權（quán）中國金幣總公司的初始發（fā）售價格（gé）為準。
第八十條 本規定中的“多次”，是指（zhǐ）三次以上。
第八十一條 本規定中（zhōng）的“雖未達到（dào）上述數額標準”，是（shì）指接近上述數額標（biāo）準且已達（dá）到該數額的百分之（zhī）八十以上的。
第八十二條 對於（yú）預備犯、未遂（suí）犯（fàn）、中（zhōng）止（zhǐ）犯，需要（yào）追究刑事責任（rèn）的，應予立案追訴。
第八十（shí）三條 本規定中（zhōng）的立案追訴標準，除法律、司法解釋、本規定中（zhōng）另有規定的以外，適用於相應的單位犯罪。
第八十四條 本規定（dìng）中的“以（yǐ）上”，包括（kuò）本數。
第（dì）八（bā）十五條 本規定自2022年5月15日施行。《最高（gāo）人民檢察院、公安部關於公安機關管（guǎn）轄的刑事案件立案追訴標（biāo）準的規定（二）》（公（gōng）通字（zì）〔2010〕23號）和《最高人民檢（jiǎn）察院（yuàn）、公安部關於公安機關管轄的刑事（shì）案件立案追訴標準的規定（二）的補充規定》（公通字〔2011〕47號）同時廢止。
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隨著經濟社（shè）會的發展，我（wǒ）國經濟犯罪呈（chéng）現（xiàn）出新情況新特點，特別是刑法、公司法（fǎ）、證券法等相（xiàng）關（guān）法律的修改完善以及受國家監察體製改革和公安部刑事案件管轄分工調整影響，最高人民檢（jiǎn）察院、公安部2010年5月、2011年11月聯合製定（dìng）出台的《最高人民檢察院、公安部關於公安（ān）機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》及其補充規定（下稱“原《立案（àn）追訴標準（二）》”）已不能完全適應當前執法司法辦案實際。對此，最高檢、公安部啟動了相關修訂工作（zuò）。修訂後的《立案追訴標準（二）》對公安（ān）機關管轄的78種經濟犯罪案件立案（àn）追訴標準予以進一步明確規定。
修訂後的《立案追訴標準（二）》根據法律和（hé）司法解釋的修改（gǎi），對21種案件的立案追訴標準作了修改完善。其中（zhōng），對證券期（qī）貨犯罪案件的（de）立（lì）案追訴標準進行了全麵係統修改，進一步加大對欺詐（zhà）發行證券（quàn）、違（wéi）規披露、不披露重（chóng）要信息等犯罪的打（dǎ）擊力度，保障投資者（zhě）合法權益。按照修訂後的《立案追訴標準（二）》，欺詐發行股（gǔ）票或者公司、企業債券、存托憑證或者國（guó）務院依（yī）法認定的其他證（zhèng）券，造成投資者直接經濟（jì）損失數額累計在一百萬元以（yǐ）上（shàng）的，應予立案追訴。
修訂（dìng）後的《立案追訴（sù）標準（zhǔn）（二）》結（jié）合“兩高”近期正在研究起草（cǎo）的司法解釋（shì），對25種案件的立案追訴標準進行了調（diào）整（zhěng）。其中，對非國（guó）家工作人員職務犯罪采（cǎi）用（yòng）與國家工作人員職務（wù）犯罪相同的入罪標（biāo）準（zhǔn），明確規定“公司、企業或（huò）者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額在（zài）三萬（wàn）元以上的，應予立案追訴”，對（duì）國企民企、內資外資、中小微企業等各類市場主體予以同等司法（fǎ）保護，充分體現（xiàn）和落實產權平等保護的（de）時代精神。
修訂後的《立案追訴標準（二）》綜合考慮我國經濟社（shè）會發展狀況以及相類似罪名立案（àn）追訴標準的協（xié）調（diào）一致等因素，對票據詐騙案等7種案件立案追訴標準中的數額標準（zhǔn）作了修改；根據刑法的（de）規定和司法實（shí）踐的需要，在原《立案追訴標準（二）》的基礎上，對走（zǒu）私假幣案等8種案件立案追訴標準中的具體情形作了修改。
此（cǐ）外，17種案件的立案追訴標準沿（yán）用原《立案追訴標準（二）》的規（guī）定未作修改。
修訂後的《立案追訴標準（zhǔn）（二）》在對部分經濟犯（fàn）罪案（àn）件適度提高數（shù）額標（biāo）準的同時，還通過增加犯罪手段、情節及危害後果等標準（zhǔn）進一步織密刑事追責（zé）法網，繼續保持對嚴重經濟犯罪從嚴追訴的態勢不放鬆。
關於印發《最（zuì）高人民檢察院 公安部
關於公安（ān）機關管轄的刑事案件
立案追訴標準（zhǔn）的規定（二）》的通知
各省、自治區、直轄（xiá）市人民檢察院、公安廳（局），解放軍軍事檢察（chá）院（yuàn），新疆（jiāng）生產建設兵團人民檢察院、公（gōng）安局：
為適應新時期打擊經濟犯罪案件工作需要（yào），服務保障經濟社會高質量發（fā）展，根據《中華人民共和國刑法》《中華（huá）人民共和國刑事訴訟法》等法律規定，最（zuì）高人民檢察院、公安部研究修訂了《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄（xiá）的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》，對公安（ān）機關管轄的部分經濟犯罪案件立案追訴標準（zhǔn）進行修改完善，現印發（fā）給你們，請（qǐng）遵照執行。各級公安機關應當依照此規定立案偵查，各級檢察機關應當依照此規定審查批捕（bǔ）、審查起訴。工作中，要依法懲治（zhì）各類經（jīng）濟犯（fàn）罪活動，嚴格（gé）規範公正（zhèng）文明執法司法，同時要認真落實少捕慎訴慎押刑事（shì）司法（fǎ）政策、認罪認罰（fá）從寬（kuān）製度，不斷提高執法規範化水平和公（gōng）信力。
通知印發後，相關司法（fǎ）解釋對立案追訴標準作出進一步明確規定的，依照相關司法解釋規定（dìng）執行（háng）。各地（dì）在執行中（zhōng）遇到的問題，請及時分（fèn）別報最高人民檢察（chá）院和公安（ān）部。
最高人民檢察院 公安部
2022年4月6日
最高人民檢察院 公安部
關於公（gōng）安機關管（guǎn）轄的刑事案件
立案追訴標準的規定（二）
第（dì）一條 〔幫助恐怖（bù）活動案（刑法第一百二（èr）十條（tiáo）之一第一款）〕資助恐怖活動組織、實施恐怖活動的個人的，或（huò）者資（zī）助恐怖活動培訓的，應予立案追訴（sù）。
第二條 〔走私假（jiǎ）幣案（刑法第一百五十一（yī）條第一款）〕走私偽造的貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在二（èr）千（qiān）元以上或者幣量在二百張（枚）以上的；
（二）總麵額在一千元以上或者幣量在一百張（枚）以上，二年內因走私假幣受過行政處罰，又走私假幣（bì）的；
（三）其他走私假幣應予追究刑事責任的情形。
第三條 〔虛報（bào）注冊資本案（刑法第一百五十八條）〕申請公司登記使用虛假證明文件（jiàn）或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙（piàn）公司登記主管部門，取得公司登（dēng）記，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）法定（dìng）注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛（xū）報數（shù）額占其應繳出資數額百（bǎi）分之六十以上（shàng）的；
（二）法定注冊資本最低限（xiàn）額超過六百萬元，虛報數額占其（qí）應繳出（chū）資數額百分之三（sān）十以上的；
（三）造成投資者或者其他債權人直（zhí）接經濟損失累計數額在（zài）五十萬元以（yǐ）上的；
（四）雖未達到（dào）上述數額標準（zhǔn），但具有下（xià）列情形之一的：
1．二年內因虛（xū）報注冊（cè）資本受過二次以上行政處罰，又虛（xū）報注冊資本的；
2．向公司登記主管人員行賄的；
3．為進行違法活動而注（zhù）冊的。
（五）其他後果嚴（yán）重或者（zhě）有其他嚴重情節的情形。
本條隻適用於依法實行注冊資本實繳登（dēng）記製的公司。
第四條 〔虛假出資、抽逃出資案（刑法第一百五十九條）〕公司發起（qǐ）人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實物或者未轉移財產權，虛假出（chū）資，或者在（zài）公司成立後又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在六百萬元以下，虛假出資、抽逃出資數額占其應（yīng）繳出資數額（é）百分之六十以上的；
（二）法定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛（xū）假出資、抽逃出資數額占其應繳出資（zī）數額百分之三（sān）十以上的；
（三）造成公（gōng）司、股東、債權人的直接（jiē）經濟損（sǔn）失累計（jì）數額在五十萬（wàn）元以上的；
（四（sì））雖未達到上述數額標準，但具有（yǒu）下列情形之一的（de）：
1．致使公司資不抵債或者無法正常經營的；
2．公司發起人、股東合謀（móu）虛假出（chū）資、抽逃出資的（de）；
3．二年內因虛假出資、抽逃出資受（shòu）過二次以上行（háng）政處罰，又虛假出資、抽逃出資的；
4．利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活（huó）動的。
（五）其他（tā）後果嚴重或者有其他（tā）嚴重情節（jiē）的情形。
本條隻（zhī）適用（yòng）於依法實行注冊資本實繳登記製的公司。
第五條 〔欺詐發行證券案（àn）（刑法第一百六十條）〕在招股說明書、認股書、公司、企業（yè）債券募集辦法等發行文件中隱（yǐn）瞞重要事實或者編造重大虛假內容，發（fā）行股票或（huò）者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的（de）其他證券，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）非法募集資金金額在一千萬元以上的；
（二）虛增或者虛減資產（chǎn）達到當期資產總額百分之三十以上（shàng）的；
（三）虛增或者虛減營業收入達到當期營業收入（rù）總額百分之三（sān）十以上的；
（四）虛增或者虛減利潤達到當期利潤總（zǒng）額百分之三（sān）十以上的；
（五）隱（yǐn）瞞或者（zhě）編造的重大訴訟、仲裁、擔（dān）保、關聯交易或者其他重大事項所涉及的數（shù）額或者連續十（shí）二個月的累計（jì）數額（é）達到最近一期（qī）披露的淨資產百分（fèn）之五十以上的；
（六）造成（chéng）投資者直接經濟（jì）損失數額累計在一百（bǎi）萬元以上的；
（七）為欺詐發行證券而偽造、變（biàn）造國（guó）家機關公文、有效證明文（wén）件或者相關憑證、單據的；
（八）為欺詐發行證券向負有金融監督管理職責的單位（wèi）或者人員行賄的；
（九）募集的資金（jīn）全部或者主要用於違法犯罪活動的（de）；
（十）其他後果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
第六條 〔違規披露、不披露重要信息案（刑法第一百六十一條）〕依法負有信息披露（lù）義務的公司、企業向股東（dōng）和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要（yào）事實的財務（wù）會計報告，或者（zhě）對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）造成股東、債權人或者其他人直接經濟損（sǔn）失數額累計在一百（bǎi）萬元以上的；
（二）虛增或者虛減資產達到當期披露的（de）資產總額百分（fèn）之三十（shí）以上的；
（三）虛增或者虛減營業收入達（dá）到（dào）當期披露的營業收（shōu）入總（zǒng）額百分之三十以上的；
（四）虛（xū）增或者虛（xū）減利潤達到當期披露的利潤總（zǒng）額百分之三（sān）十以上的；
（五）未按照規定披露的（de）重大訴訟、仲裁、擔保、關聯交易或者其他重（chóng）大事項所涉及的數額（é）或者連續十二個月的累（lèi）計數額達到最近一期披露的淨資產百分之五十以上的；
（六）致使不符合發行條件的公司、企業騙取發行核準或者注冊並且（qiě）上市交易的；
（七）致使公司、企業發行的股票或（huò）者公（gōng）司、企業債券、存托憑（píng）證或者國務院依法認定的（de）其他證券被終止上市交易的；
（八）在公司（sī）財務會計報告中將虧損披露（lù）為盈利，或者將盈利（lì）披露為（wéi）虧損的；
（九）多次提供虛假（jiǎ）的（de）或者隱瞞重要事實的（de）財務會計報告，或者多次對依法（fǎ）應當披露的其他重要信息不按照規定披露的；
（十）其他（tā）嚴重損害股東、債權人或者其他人（rén）利（lì）益，或者有其他嚴（yán）重情節的情形。
第七條 〔妨害清（qīng）算案（刑法第一百六十二條）〕公司、企業進行清（qīng）算時，隱匿（nì）財產，對資產負債表或者財產清單作虛偽記載或者（zhě）在（zài）未（wèi）清（qīng）償債務前分配公（gōng）司（sī）、企（qǐ）業財產，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）隱匿財產價值在五十萬元以上（shàng）的；
（二）對資產負債（zhài）表或者財產清單作虛偽記載涉及金（jīn）額（é）在五十萬元以上的；
（三（sān））在未清償債務前分配公司、企業財產（chǎn）價值在五十萬元以上的；
（四）造成債權人或者其（qí）他人直（zhí）接經濟損失數（shù）額累計在十萬（wàn）元以上的；
（五）雖未達（dá）到（dào）上述數額標準，但應（yīng）清償的（de）職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣（liè）社會影響的；
（六）其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。
第八條 〔隱匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務會計報告案（刑法第一百六十二條之一）〕隱匿或者故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）隱匿、故意銷毀的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告涉及金額在五十萬元以上的；
（二）依法應當向監察機關、司法機關、行政機關、有關主管部門等提供而隱匿、故意（yì）銷毀或者拒不（bú）交出（chū）會計憑證、會計帳（zhàng）簿、財務會計報告的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第九條 〔虛假破產案（刑法第一百六十二條（tiáo）之二）〕公司、企業通過隱匿財產、承擔虛（xū）構的債（zhài）務或（huò）者以其他方法轉移、處分財產，實施虛假破產，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案（àn）追（zhuī）訴：
（一）隱匿（nì）財產價值（zhí）在五（wǔ）十萬元以上（shàng）的；
（二）承擔（dān）虛構的債務涉及金額在五十萬元以（yǐ）上的；
（三）以其他方法轉移、處分（fèn）財產價值（zhí）在（zài）五十萬元以上（shàng）的；
（四）造成（chéng）債權人或者其他人直接經濟損失數額累計在（zài）十萬元以上的；
（五）雖未達到上述數額標準，但應（yīng）清償的職工的工資、社會保險費用和法定補償金得不到及（jí）時清償，造（zào）成惡劣社會影（yǐng）響的；
（六）其他嚴重（chóng）損害（hài）債權人或者其他人利益的情形。
第十條 〔非（fēi）國家工作人員受賄（huì）案（刑法第一（yī）百六十三條）〕公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經濟往來中（zhōng），利用職務（wù）上的便利，違反（fǎn）國家規定，收受各種名義的回（huí）扣、手續費，歸個人所有，數額在三萬元以上的，應予立案追訴。
第十一條 〔對非國家工（gōng）作人員行賄案（刑法第一百六十四條第一款）〕為謀取不正當利益，給予（yǔ）公司、企業或者其他單位（wèi）的工作人員以財物，個（gè）人行賄數額在三萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上的，應予立案追訴。
第十二條 〔對（duì）外國公職人員、國際公共組織官員行賄案（刑法（fǎ）第一百六十（shí）四（sì）條第二款)〕為謀取不正當商業利益，給予外國（guó）公職（zhí）人員或者國際公共（gòng）組織官員以財物，個人行賄（huì）數額在（zài）三萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上的，應予立案追訴（sù）。
第十三條 〔背信（xìn）損（sǔn）害上市公司利益案（刑法第一百六十九條之一）〕上市公司的董事、監事、高級管理人員違背對公司的忠實義務，利用職（zhí）務便（biàn）利，操縱上市公司從事損害上市公司利益的行為，以及上（shàng）市公司的控股股東或者實（shí）際（jì）控製人，指使上（shàng）市公（gōng）司董事、監事、高級管理人員實施損（sǔn）害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）無償向其他單位或者個人提供資金、商（shāng）品、服務（wù）或者其他資產，致使上市公司直接經濟損失數（shù）額（é）在一百五十萬元（yuán）以上的；
（二）以明顯不公平的條件，提供或者接受資金、商（shāng）品、服務（wù）或者其他資產，致使上市公司直（zhí）接經濟損失數額在一百（bǎi）五十萬元（yuán）以上的（de）；
（三）向明（míng）顯不具有清償能力（lì）的單位或者（zhě）個人提供資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司直接（jiē）經濟損失數額在一百五十萬元（yuán）以上的；
（四）為明顯不具有清償能力的單位或者個人（rén）提供擔保，或者無正當理由為其他單位或（huò）者個人提供（gòng）擔保，致使上市（shì）公司直（zhí）接經濟損失數額在一百五十萬元以上的；
（五）無正當理由放棄債權（quán）、承擔（dān）債務，致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上（shàng）的；
（六）致使公司、企業發行的股票或（huò）者公司、企（qǐ）業債券、存托憑證（zhèng）或者國務院依法認定的其他證券被終止上市交易的；
（七）其他（tā）致使上市公司利益遭受重大（dà）損失的情形。
第（dì）十四條 〔偽造貨（huò）幣案（刑法第一百（bǎi）七十（shí）條）〕偽造貨（huò）幣，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在二（èr）千元以上或者幣量（liàng）在二百張（枚）以上的；
（二）總麵額在一千（qiān）元以上或者幣量（liàng）在一百張（枚）以上，二年內因偽造貨幣受過行政處罰，又（yòu）偽造貨幣的；
（三）製造貨幣版樣或者為他人偽造（zào）貨幣提供版樣的；
（四）其他偽造（zào）貨幣應予追究刑（xíng）事責任的情形。
第十五條 〔出售、購買、運輸假幣案（刑法第一百七十一條第一（yī）款）〕出售、購買偽（wěi）造的貨幣或者明知是偽造的貨幣（bì）而運（yùn）輸，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在四千元以上或者幣（bì）量在四百（bǎi）張（枚）以（yǐ）上的；
（二）總麵額在二（èr）千元以上或者幣量在二百張（枚）以上，二年內因出售、購買（mǎi）、運輸假幣受過行政處罰，又出售、購買、運輸假幣的；
（三（sān））其他出售、購買、運輸假幣（bì）應予追（zhuī）究刑事責任的情（qíng）形。
在出售假幣時被抓獲的（de），除現場查獲的假幣應認定為（wéi）出售假幣的數額外，現場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應認定為出售假幣（bì）的數額。
第十六條（tiáo） 〔金融（róng）工作人員購買假（jiǎ）幣、以假幣換取（qǔ）貨幣案（刑法（fǎ）第一百七十一條（tiáo）第二款）〕銀行或者其他金融機構的工作（zuò）人員購買偽造的貨幣或者利（lì）用職務上的便利，以偽造的貨（huò）幣（bì）換取（qǔ）貨（huò）幣，總（zǒng）麵額在二千元以上或（huò）者幣量在二百張（枚）以上的，應予立案追訴。
第十七條 〔持（chí）有、使用假幣（bì）案（刑法第一百七十二條）〕明知是（shì）偽造的貨幣而持有、使用，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一（yī））總麵額在四千（qiān）元以上或者幣量（liàng）在四百張（枚）以上的（de）；
（二）總麵額在二（èr）千元以上或（huò）者幣量在二（èr）百張（zhāng）（枚）以（yǐ）上（shàng），二年內因持有、使用假幣受過行政處罰，又持有、使（shǐ）用假幣的（de）；
（三）其他持（chí）有（yǒu）、使用假幣應予追究刑事責任的情形。
第十八條 〔變（biàn）造貨幣案（刑法第一百七十三條）〕變造貨幣，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的（de）；
（二）總麵額在（zài）一千元以上或者幣量在（zài）一百張（枚）以上，二年內因變造（zào）貨幣受過（guò）行政處罰，又變造貨幣的；
（三）其他變造貨幣應予追究刑事（shì）責任的情形。
第十（shí）九條 〔擅自設立金融機構案（刑法第一百七十四條第一款）〕未經國家（jiā）有關主管部（bù）門批準，擅自設立（lì）金融機構（gòu），涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司（sī）或（huò）者其他金融機構的；
（二（èr））擅自設立金融機構籌備組織的（de）。
第二十條 〔偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件案（刑法第一百七十四條第二款）〕偽造、變造、轉讓（ràng）商（shāng）業銀行、證券交易所（suǒ）、期貨（huò）交易（yì）所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的（de）經營許可證或者（zhě）批準文件的，應（yīng）予立案追訴。
第二十一條 〔高利轉貸案（刑法第一百七十五條）〕以（yǐ）轉貸牟利為（wéi）目的，套取（qǔ）金融機構信（xìn）貸資金高利轉貸他人，違法所得數額在五十萬（wàn）元以上的（de），應予立案追訴。
第（dì）二十二條（tiáo） 〔騙取貸款、票據承兌（duì）、金（jīn）融票證案（刑法（fǎ）第一百七十五條（tiáo）之一）〕以欺騙手段取得銀行或者其他金（jīn）融機構貸款、票據承兌、信（xìn）用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成直接經濟（jì）損失數額在五十萬元以上的，應予立案追訴。
第二十三條 〔非法吸收公眾存（cún）款案（刑法第一百七十六條）〕非法吸收公眾存款或者變相吸收公（gōng）眾存款，擾亂（luàn）金融秩序（xù），涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）非法吸（xī）收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的（de）；
（二）非法吸（xī）收或者變相吸收公眾存款對象一百五十人以上的；
（三）非法吸收或者變相（xiàng）吸收公眾存款，給集資參與人造成直接經濟損失（shī）數額在五十萬元以上的；
非法吸收或（huò）者變（biàn）相吸收（shōu）公眾存款數額在五十萬元以上或者給集資參與人（rén）造成（chéng）直接經濟損失數額在二十五萬元以（yǐ）上（shàng），同時涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））因非法集資受過刑事追究的；
（二）二年內因非（fēi）法集資（zī）受過行政處罰的；
（三（sān））造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。
第二十四條 〔偽造、變造金（jīn）融（róng）票（piào）證案（刑法（fǎ）第一百七十七條（tiáo））〕偽造、變（biàn）造金融票證，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立案（àn）追訴：
（一（yī））偽造（zào）、變造匯票、本票、支票，或者偽（wěi）造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行（háng）存（cún）單等其（qí）他銀行結算憑證，或者偽造、變（biàn）造信用證或者附（fù）隨的單據、文件，總（zǒng）麵（miàn）額在一萬（wàn）元以上（shàng）或者數量（liàng）在十張以上（shàng）的；
（二）偽造信（xìn）用卡一張以上，或者偽造空白（bái）信（xìn）用卡十張以上的。
第二十五條 〔妨（fáng）害信用卡管理（lǐ）案（刑法第一百七十七條（tiáo）之一第一款）〕妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸的；
（二（èr））明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量（liàng）累計（jì）在十張以上的；
（三）非法持有他人（rén）信用卡，數量累計在五張以上的；
（四）使（shǐ）用（yòng）虛假的身份證明騙領信用（yòng）卡的；
（五）出售、購買、為他人提供偽造的（de）信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。
違背他人意願，使用其居民身份證、軍官證（zhèng）、士兵證、港澳居民往來內地通行證、台灣居民來往（wǎng）大陸通行證（zhèng）、護照等（děng）身份證明申領信用卡的，或者使用偽（wěi）造（zào）、變造的身份證明（míng）申領信用卡的，應當認定為“使用虛假的身份證明（míng）騙領信用卡”。
第二十六條 〔竊（qiè）取、收（shōu）買、非法提供信用卡信息案（àn）（刑法第一百七十七條之一第二款）〕竊取、收買或者非法提供他人信用卡（kǎ）信息資料（liào），足以偽造可進行交（jiāo）易（yì）的信用卡，或（huò）者足以使他人以信用卡持卡人名（míng）義進行交易，涉及信用（yòng）卡一張以上（shàng）的，應予立（lì）案追（zhuī）訴。
第二十七條 〔偽造、變造國家有價（jià）證（zhèng）券案（刑法（fǎ）第一百（bǎi）七十八條第一款）〕偽（wěi）造、變造國庫券或者國家發行的其他（tā）有價（jià）證券，總（zǒng）麵額在二千元以上（shàng）的，應予立案追訴。
第二十八條 〔偽造、變造股票、公司、企業債券案（刑法第一百七十八條第二款）〕偽造、變造股票或者公（gōng）司（sī）、企業債券，總（zǒng）麵額在（zài）三萬元以上的，應予立案（àn）追訴。
第二（èr）十九條 〔擅自發行股票、公司、企業債券案（àn）（刑（xíng）法（fǎ）第一百七十九條）〕未經（jīng）國家有關主（zhǔ）管部門批準或（huò）者注冊，擅自發行股票或者（zhě）公司、企業債券（quàn），涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）非法（fǎ）募集資金金額（é）在（zài）一百萬（wàn）元以上的；
（二）造成投資者直接經濟損失數額累計在五十萬元以上（shàng）的；
（三）募集的資金全部或者主要用於（yú）違法犯罪活動的；
（四）其他（tā）後果嚴重或者有其（qí）他嚴重情節的情形。
本條規定的“擅自發行股票或者公司（sī）、企（qǐ）業債券”，是指向社會不特定對象發行、以轉（zhuǎn）讓股權等方式變相發行股票或（huò）者公司、企業（yè）債券，或者向（xiàng）特定對象發行、變（biàn）相發行股票或者公司、企業（yè）債券累計超過二百人的行為（wéi）。
第三十條 〔內幕交易、泄露內幕信（xìn）息（xī）案（刑法第一百八十條第一款）〕證（zhèng）券、期貨交易內幕信息的知情人員、單（dān）位或者（zhě）非法獲取（qǔ）證券、期貨交易內幕信息的人員、單位，在（zài）涉及證券的發（fā）行，證券、期貨交易或（huò）者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公（gōng）開前，買（mǎi）入或者賣出該證券，或者從事與該內幕信息有關的期貨交易（yì），或者泄（xiè）露該信息，或者明示、暗示他人從事（shì）上述交易活（huó）動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）獲利或者避免損失數（shù）額在五十萬元以上的；
（二）證（zhèng）券交（jiāo）易成交額在二百萬元以上的；
（三）期貨交易占用保證金數額（é）在一百萬元以上的；
（四）二年內三（sān）次（cì）以上實施內幕交易、泄露內幕信息行為的；
（五）明示、暗示三（sān）人以上從事與內幕信息相（xiàng）關的證券、期貨交易活動（dòng）的；
（六）具有其他嚴重情節的。
內幕交易獲利或者避免損失數額在二十五萬元以上（shàng），或者證（zhèng）券交易成（chéng）交額在一百萬元以上，或者期貨交易占用保證金數額（é）在五十萬元以上，同（tóng）時涉嫌下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）證券法規（guī）定的證券交易（yì）內幕信息的知情人實施或者與他人共同實施內幕交（jiāo）易行為的；
（二）以出售或者變相出售內幕信息等方式，明示（shì）、暗（àn）示他人從事與（yǔ）該內幕信（xìn）息相關的交易活動（dòng）的；
（三）因證券、期貨犯罪行為受過刑事追究的；
（四）二年內因證券、期貨違法（fǎ）行為受（shòu）過行政處罰的；
（五）造成其他嚴重後果的（de）。
第三十一條 〔利用未公開信息交易案（刑法第一百八十條第四款）〕證券交易所（suǒ）、期貨交易所、證券公司、期（qī）貨公司、基金管理公（gōng）司（sī）、商業銀行、保險公司等金融機構的從業（yè）人員以及有關監管部門或者行業協會的工作人（rén）員，利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開的信息，違反規定，從事與該信息相關的證券、期貨交易活動，或者明示、暗示他人從事相關交易活動，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追（zhuī）訴：
（一（yī））獲利或者避免損失數額在一百（bǎi）萬元以上的；
（二）二年內三次以上利用未公開信（xìn）息交易的；
（三）明示、暗示三人以上從事（shì）相關（guān）交易活動的；
（四）具有其他嚴（yán）重情節的。
利用未公開信息交易，獲利或者（zhě）避免損失數（shù）額在五十萬元以上，或者證券交易成交額在五百萬元以上，或者期（qī）貨交易占用保證（zhèng）金數額在一百萬元以上，同時涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）以（yǐ）出售或者變相出售未公開信息等方式，明示、暗示他人從事相（xiàng）關（guān）交易活動的（de）；
（二）因證券、期貨（huò）犯罪行為受過刑事追究的；
（三）二年內因（yīn）證券、期貨違法行為受過行政處罰的；
（四）造成其他嚴重後果的。
第三十二條 〔編造並傳播證券、期貨交易虛假信息案（刑法第一百（bǎi）八十一條第一款）〕編造並且傳播影響證券、期（qī）貨交易的虛假信（xìn）息，擾亂證券、期貨交易市場，涉嫌下列（liè）情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）獲（huò）利或者避免（miǎn）損失數額在五萬元以（yǐ）上的；
（二）造成投資者直（zhí）接（jiē）經濟損失數額（é）在五十萬元以上的；
（三）雖未達到上述數額標準，但多次編造並且傳（chuán）播影響證券、期貨（huò）交易的虛假信息的；
（四）致使（shǐ）交易價格或者交易量異（yì）常（cháng）波動的（de）；
（五）造成其他嚴重後果的。
第三十三條 〔誘騙投資者（zhě）買賣證券、期貨合約案（刑法（fǎ）第一百八十一條第（dì）二款）〕證券（quàn）交易（yì）所、期貨交易所、證（zhèng）券公司、期貨公司的（de）從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證（zhèng）券期貨監督管理部門的工作人員，故意提（tí）供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交（jiāo）易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）獲（huò）利或者避免損失數額在五（wǔ）萬元（yuán）以上的；
（二）造成投資者（zhě）直接經濟損失數額在五十萬元以上的（de）；
（三）雖未達到上述（shù）數額標準，但多（duō）次誘騙（piàn）投資者買賣證券、期貨合約的；
（四）致使（shǐ）交易價格或者交易量（liàng）異常波動（dòng）的；
（五）造成其他嚴重後果的。
第三十四條 〔操縱證券（quàn）、期貨市場案（刑法第一百八十二條）〕操縱證（zhèng）券、期貨市場，影響（xiǎng）證券、期貨交易價格或者證（zhèng）券、期貨交易量，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）持有或者實際控（kòng）製證（zhèng）券的流通股份數量達到該證券的實際流通（tōng）股份總量百分之十以上，實施刑法第一百八十二條（tiáo）第一款第一項操縱證券市場行為，連續十個交易日的累計成交量達到同期該證券總成交量百分之（zhī）二（èr）十以上的；
（二（èr））實（shí）施刑法第一百八十二條第一款第（dì）二項、第（dì）三項操縱證券市場行為，連續十（shí）個交易日的累計成（chéng）交量達到同期該證券總成交量百分（fèn）之二十以上的；
（三（sān））利用虛假或者不確定的重大信（xìn）息，誘導投資（zī）者進行（háng）證券（quàn）交易，行（háng）為人進行相（xiàng）關證券交易的成交額在一千萬元以上的；
（四（sì））對證（zhèng）券、證券（quàn）發行人公開作出評價、預測或者投資建議，同時進行反（fǎn）向證券交易，證券交易成交額在一千萬元以上的；
（五）通過（guò）策（cè）劃、實施（shī）資產收（shōu）購或者重組、投資（zī）新（xīn）業務、股權轉讓、上市公（gōng）司收購（gòu）等虛假（jiǎ）重大（dà）事項，誤導（dǎo）投資者作出投資決策，並進行相關交易或者謀取相關利益（yì），證券交易（yì）成交額在一千萬元以上的；
（六）通過控製發行人、上市公（gōng）司信息的（de）生成或者控製信息披露的內容、時點、節奏，誤導投資者作出投資決策，並進行相關（guān）交易或者謀取相關利益，證券交易成（chéng）交額在一千萬元以上的；
（七）實施刑法第一百（bǎi）八十二條第一款第一項操縱期貨市場行為，實際控製的賬戶合並（bìng）持倉連續十個交（jiāo）易日的最高值超過期貨交易所限倉標準（zhǔn）的二倍，累計（jì）成（chéng）交量達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上，且期貨交易（yì）占用保證金數額在五百萬元以上的；
（八）通過（guò）囤積現（xiàn）貨，影響特定期貨品種市場行情，並進行（háng）相關（guān）期（qī）貨交易，實際控製的賬戶合並持倉連續十個交易日的最高值超過期貨交（jiāo）易所限倉標準的二倍，累計（jì）成交量達到同（tóng）期該期貨合約總成（chéng）交量百分之二十以上，且期（qī）貨交易占用保證金（jīn）數額在五百萬元以上的；
（九）實施（shī）刑法第一百（bǎi）八（bā）十二（èr）條第一（yī）款第二項、第三項操（cāo）縱期貨市場行為，實際控製的賬戶連續十個交易日的累計成交量達到同期（qī）該期貨合約（yuē）總成交量百分之二十以上，且（qiě）期貨交易占用保證金（jīn）數額在五百萬元以上的；
（十）利用虛假或者不確定（dìng）的重大信息，誘導投資者進行期貨交易，行為人進行相關期貨交易，實際控（kòng）製的賬戶連續十個交易日的累計成交量（liàng）達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上（shàng），且期貨交易占（zhàn）用保證金數額在五百萬（wàn）元以上的；
（十一）對期貨交易（yì）標的公開作出評價、預測或者投資建議，同時進行相關期貨交易，實際控製的賬戶連續十個交易日的累（lèi）計成交量達到同期該期貨合約（yuē）總成交量的百分之二十以上，且期貨（huò）交易占用保（bǎo）證金數額在五百萬元以上的；
（十（shí）二）不以成交（jiāo）為（wéi）目的，頻繁或者（zhě）大量申報買入、賣出證券、期貨合約並撤（chè）銷申報，當日累計撤（chè）回申報量達到同期該證（zhèng）券、期貨合約總申報量百分之五十以上，且證（zhèng）券撤（chè）回申報額在一千萬元以上、撤回申報的期貨（huò）合約占用保證金數額在五百萬元以上的；
（十三）實施操縱證券、期貨市（shì）場行為，獲利（lì）或者避免損失數（shù）額在一（yī）百萬元以上的。
操縱證券、期貨（huò）市場，影響證（zhèng）券、期貨交易價格或者證券、期貨交易量，獲利（lì）或者避免損失數（shù）額在五十萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）發（fā）行人、上（shàng）市公司及其董事（shì）、監事、高級（jí）管理人員、控股股東或者實際控製人實施操縱證券、期貨市場（chǎng）行為的；
（二）收購人、重大資產重組的交易對（duì）方及其董事、監事、高級管理人員、控股股東或者實際控製人實施操縱證（zhèng）券、期貨市場行為的；
（三）行為人明知操縱證券、期貨市場行為被有關部（bù）門調查，仍繼續實施的；
（四）因操縱證券、期（qī）貨市場行為（wéi）受過刑事追究的（de）；
（五（wǔ））二年內因（yīn）操（cāo）縱證券、期貨（huò）市場行（háng）為受過行（háng）政（zhèng）處罰的；
（六）在市場出現重大異常波動等特定時段操縱證（zhèng）券、期貨市場的；
（七）造成其他嚴重後果（guǒ）的（de）。
對於在全國中小企業股份轉（zhuǎn）讓係統（tǒng）中實施操縱證券市場行為（wéi），社會危害（hài）性大，嚴重破壞公平公正的（de）市場秩序的，比照本條的規定執行，但本條第一款（kuǎn）第一項（xiàng）和第二項除外。
第三十五條 〔背信運用受托財（cái）產案（刑法第一百（bǎi）八（bā）十五條之一第一款）〕商業銀行（háng）、證券（quàn）交易所、期貨（huò）交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構，違背（bèi）受托義務，擅自運用（yòng）客戶資金或者（zhě）其他委托、信托的財產，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅自運用客（kè）戶資金或者其他（tā）委托、信（xìn）托的財產數額在三十（shí）萬元（yuán）以上的；
（二）雖未達到上述數額標準，但多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產，或者擅自運（yùn）用多個客戶資金（jīn）或者（zhě）其他委托、信托的財產（chǎn）的；
（三）其他情節嚴（yán）重的情形。
第三十六條（tiáo） 〔違法（fǎ）運用資金案（刑法第一百八十五條之一第（dì）二款）〕社會保障（zhàng）基（jī）金管理機構、住房公積金管理機構等公（gōng）眾資金（jīn）管理機構，以及保險公司、保險資產管（guǎn）理公（gōng）司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金，涉嫌下列情形之（zhī）一的（de），應予立案（àn）追訴：
（一）違反國家規（guī）定運用資金數額在三十萬元以上的；
（二）雖未達到上述數額標準，但多次違反國家規定（dìng）運用資金的；
（三）其他情節嚴重的情形。
第三（sān）十七條 〔違法發放（fàng）貸款案（刑法第一百八十六條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸（dài）款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）違法發放貸款，數額在（zài）二百萬元以上的；
（二）違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的。
第（dì）三十八條 〔吸（xī）收客（kè）戶資金不入賬（zhàng）案（刑法第一百八十七（qī）條）〕銀行或者其他金融（róng）機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）吸收客戶（hù）資金不入賬（zhàng），數額在二百萬元以上的；
（二）吸收客戶資金不入賬，造成直接（jiē）經濟損失數（shù）額在五十萬元以上的。
第三十九條 〔違規出具金融票（piào）證案（刑法第（dì）一百八十八條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員違反規定（dìng），為（wéi）他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的（de），應（yīng）予立案追訴：
（一）違反規定為他（tā）人出具信用證或者其他保函、票據（jù）、存單、資信（xìn）證明，數額在二百萬元以上的；
（二）違反規定為他（tā）人出（chū）具信用證或（huò）者其他保函、票據、存（cún）單、資信證明，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（三）多次違規出具（jù）信（xìn）用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的；
（四）接（jiē）受賄賂違規出（chū）具信用證或者其他保函、票據、存單、資信（xìn）證明的；
（五）其他情節嚴重的情（qíng）形。
第四十條 〔對（duì）違法票（piào）據承（chéng）兌、付款、保證案（àn）（刑法第一百八十九條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員在票據業務中，對違反（fǎn）票據（jù）法規定的票據予以承兌、付款或者保證，造成直（zhí）接經濟損失數（shù）額在五十萬（wàn）元以上的，應予立案追訴。
第四十（shí）一條 〔逃匯案（àn）（刑法第一百（bǎi）九十條（tiáo））〕公（gōng）司、企業或者其他單位，違反國（guó）家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯（huì）非法轉移到境外，單筆在二百萬美元以上或（huò）者（zhě）累計數額在五百萬美元（yuán）以上的，應予立案追訴。
第四十二條（tiáo） 〔騙購外匯案《全國人民代表大會常務委員會關於懲治騙購外匯、逃（táo）匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條）〕騙（piàn）購外匯，數額在五十萬美元以上的，應予立案追訴。
第四十三條 〔洗錢案（刑法第一百九十一條）〕為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動（dòng）犯罪、走私犯（fàn）罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯（fàn）罪的所得及其產生的收益（yì）的來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）提供資金賬戶的；
（二）將財（cái）產轉（zhuǎn）換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉（zhuǎn）賬或（huò）者其他支（zhī）付結算方式轉移資金的（de）；
（四）跨境轉移資產的（de）；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的（de）來源和性質的。
第四十四條 〔集資詐騙案（àn）（刑法第一百九十二（èr）條）〕以非法占（zhàn）有為目的，使用詐騙方法（fǎ）非（fēi）法集資，數額在十萬元以上的（de），應予立案追訴。
第四十五條（tiáo） 〔貸款詐騙案（刑法第一百九十三條）〕以非法占有為目的，詐騙銀行（háng）或者（zhě）其他金融機構的貸款，數額在五（wǔ）萬元以上的，應予立案（àn）追訴。
第（dì）四十六條 〔票據詐騙案（刑法第一百九十四條第一款）〕進行金融票據詐（zhà）騙活動，數額在五萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第（dì）四十七條 〔金融憑證詐（zhà）騙案（刑法第一百九十四條第二款）〕使用偽造（zào）、變（biàn）造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行（háng）結算（suàn）憑證（zhèng）進行詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第四十八條 〔信用證詐騙案（àn）（刑法第（dì）一（yī）百（bǎi）九（jiǔ）十五條）〕進行信用證詐騙活動，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）使用（yòng）偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的；
（二）使用（yòng）作廢的（de）信用證的；
（三）騙（piàn）取信用證的；
（四）以其他方法進行信用（yòng）證詐騙活動的（de）。
第四十九條 〔信用卡詐騙案（刑法第一百九十六條）〕進行信用卡詐騙活（huó）動，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予（yǔ）立（lì）案追（zhuī）訴：
（一）使用偽造的信用卡（kǎ）、以（yǐ）虛假的身份證（zhèng）明騙領的信用卡、作（zuò）廢（fèi）的（de）信用卡或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以（yǐ）上的；
（二（èr））惡意透支，數額在五萬元以上的。
本條規定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目（mù）的，超過規定限額或者（zhě）規定期限透支，經發卡（kǎ）銀行兩次（cì）有效催收後超過三個月仍不歸還的。
惡意透（tòu）支的（de）數額，是指公安機關刑事立案時尚未歸還的實際透支的（de）本金數額，不包括利息、複利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。歸還或者支付的數額，應當認定為歸還實際透支的本金。
惡（è）意透支，數額在五萬（wàn）元以上不滿五十萬元的，在提起公訴前全部歸還或者具有（yǒu）其他情節輕微情（qíng）形的，可以不起訴。但是，因信用卡（kǎ）詐（zhà）騙受過二次以上處罰的除外（wài）。
第五十條 〔有價證券詐騙案（刑法第一百九十七條）〕使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券（quàn）進行詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第五十一條 〔保險詐騙案（刑法第一百九十八條）〕進行保險詐（zhà）騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴（sù）。
第五十二條 〔逃稅案（刑法第二百零一條）〕逃（táo）避繳納稅款，涉嫌（xián）下列情形之一的，應予立（lì）案追（zhuī）訴：
（一）納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行（háng）虛假納稅申報（bào）或者（zhě）不申報，逃避繳納稅款，數額在十萬元以上並且占各稅種（zhǒng）應納（nà）稅總額百分之十以上，經稅務機關依法（fǎ）下達追繳通（tōng）知（zhī）後，不補繳應納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的；
（二）納（nà）稅人五（wǔ）年內因（yīn）逃避繳納稅款受過刑事處罰（fá）或者被稅務（wù）機關給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數額（é）在十萬元以上（shàng）並（bìng）且（qiě）占各稅種（zhǒng）應納稅總額百分（fèn）之十以上的；
（三）扣繳義務人采（cǎi）取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收（shōu）稅款，數額在（zài）十萬元以（yǐ）上的。
納稅人在公安機關立案（àn）後再補繳應納稅（shuì）款、繳納滯（zhì）納金或者接受（shòu）行政處罰的（de），不（bú）影響刑事（shì）責任的追究。
第五十（shí）三條 〔抗稅案（刑法第二百零二條）〕以暴力、威脅方（fāng）法拒不繳納稅款，涉嫌下（xià）列（liè）情形之一的，應予立案追訴：
（一）造成稅務工作人員（yuán）輕微傷以上的；
（二）以（yǐ）給稅務工作人員（yuán）及（jí）其親友的生命、健康、財產（chǎn）等造成損害為威脅，抗拒繳納稅（shuì）款的；
（三）聚眾（zhòng）抗拒繳納稅款的；
（四）以其他（tā）暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。
第五十四條 〔逃避追繳欠稅案（刑法第二百零三條）〕納稅（shuì）人（rén）欠繳應納稅款，采取轉移或者隱匿財（cái）產的手段，致使稅務機關（guān）無（wú）法追繳（jiǎo）欠繳的稅款，數額在一萬元以上的，應予（yǔ）立案追訴。
第五十五條 〔騙取出口退稅案（刑法（fǎ）第二（èr）百零四條）〕以假報出口或者其他欺（qī）騙手段，騙取國家（jiā）出口退（tuì）稅款，數額在十萬元以上的，應予立案追訴。
第五十六條 〔虛開增值稅專用發（fā）票、用於（yú）騙取出口退稅、抵扣稅款發票案（刑法（fǎ）第二百零五條）〕虛（xū）開增值稅專用發票或者虛開用於（yú）騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票，虛開的稅款數額在十萬元以上或者造成國家稅款損失數額在五萬元（yuán）以上的，應予立案追訴。
第五十七條 〔虛（xū）開（kāi）發票案 (刑法第二百零五條之一)〕虛開刑法第二百零五條規定以外的其他發票（piào），涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立案追訴：
（一）虛開發票金額累計（jì）在五十萬元以上的；
（二）虛開發票一百份以上且票麵金額在三十萬元以上的；
（三（sān））五年內因虛開發（fā）票受（shòu）過刑事處罰或者二次以上行政處罰，又虛（xū）開發票，數額（é）達到第一（yī）、二項標準百分之六十以上的。
第五十八條 〔偽造、出售偽（wěi）造的增（zēng）值稅專用發票案（刑法第二百零六條）〕偽造或者出售偽造的增值稅專（zhuān）用發票，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）票麵稅（shuì）額累計在十萬元（yuán）以上的；
（二）偽造或者出售（shòu）偽造的增值稅專用（yòng）發票十份以上且票麵稅額在六（liù）萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第五十九條 〔非法出（chū）售增值稅專用發票案（刑法第二百零七條）〕非法出售增值稅專用發票（piào），涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上的；
（二）非法出售增值稅專用發票十份以上且票麵稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第六十條 〔非法購買增值（zhí）稅專用發票（piào）、購買偽造的增值稅專用發票案（刑法第二百零八條第一款）〕非法購買增值稅專用發票或者購買偽造（zào）的增值稅專用發（fā）票，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法購買增值稅（shuì）專用發票或者購買偽造的增值（zhí）稅（shuì）專用發票二十份以上且票麵稅額在十萬（wàn）元以上的；
（二）票麵（miàn）稅額累計在二十萬元以上的。
第六十一條 〔非法製造、出售非法製造的用（yòng）於騙取出口退稅、抵扣（kòu）稅款發票案（刑法第二百零九條第一款）〕偽造、擅自製造或者出售偽造、擅自製（zhì）造的用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票，涉（shè）嫌下列（liè）情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）票麵可以（yǐ）退稅、抵扣稅額（é）累（lèi）計在（zài）十萬元以上的；
（二（èr））偽造、擅自製造或者出售偽造、擅自（zì）製造的發票十份（fèn）以上且票麵可（kě）以退稅、抵扣（kòu）稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第六十二條 〔非法製造（zào）、出售非法製造的發票案（刑法第二百零九條第二款）〕偽造、擅自製造（zào）或者出售偽造、擅自製造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）偽（wěi）造、擅自製造或者出（chū）售偽造、擅自製造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其他發（fā）票一百份以上且票麵金額累計在三十萬（wàn）元以上的；
（二）票麵金額累計在五十萬元以上的（de）；
（三）非法獲利數額（é）在一（yī）萬元（yuán）以上的。
第六十三條 〔非法出售用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票（piào）案（刑法第二百零九條第三款）〕非法出售可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票，涉嫌下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）票（piào）麵（miàn）可（kě）以退稅、抵扣稅額累計在十萬元以（yǐ）上的；
（二）非法出售用於騙取出（chū）口退稅、抵扣稅款的（de）其他發票十份以上且（qiě）票麵可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上的。
第六（liù）十四條 〔非法出售（shòu）發票案（àn）（刑法第二百零九條第四款）〕非法出售增值稅專用發（fā）票、用於（yú）騙取出口退稅、抵扣稅款的（de）其他發（fā）票以外的發票，涉嫌下列情（qíng）形（xíng）之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）非法出售增值稅專用發票、用於騙取出口退說、抵扣稅款的其他發票以（yǐ）外的發票一百份以上且票麵金額累（lèi）計在三十萬元（yuán）以上的；
（二（èr））票麵金額累計在（zài）五十萬元以上的；
（三）非法（fǎ）獲利數額在一萬元以上的。
第六十五條 〔持有偽（wěi）造（zào）的（de）發票案（刑法第二百一十條（tiáo）之一)〕明（míng）知是偽造（zào）的發票而持有，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）持有偽造（zào）的增值稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣（kòu）稅款的其他發票五十份以上且票麵稅（shuì）額累計在二十五萬元以上的；
（二）持有偽造的增值稅專用發（fā）票或者可以用於騙取出口退稅（shuì）、抵扣稅款的其他發票票麵稅額累計在五十萬元以上的；
（三）持（chí）有偽造的第一項規定以外的其他（tā）發票一百份以上且票麵金額在五十萬元以上（shàng）的；
（四）持（chí）有偽造的第一項規定以外的其他發（fā）票票麵（miàn）金額累計在一百萬元以上的。
第六十六條（tiáo） 〔損害商業信譽（yù）、商品（pǐn）聲譽案（刑法第二百二十一條）〕捏造並散布（bù）虛偽事實（shí），損害他人的商業信譽、商品聲譽，涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴：
（一）給他人造成直接經（jīng）濟損（sǔn）失數額在五十（shí）萬元（yuán）以上的（de）；
（二）雖未達到上述（shù）數額標準，但造成公司、企業等單位停（tíng）業、停產六個月以上，或者（zhě）破產（chǎn）的；
（三）其他（tā）給他人（rén）造成重大損失或者有其他嚴重情節的情形。
第六十七條（tiáo） 〔虛假廣告案（刑法第二百二十二條）〕廣告主、廣告（gào）經營者、廣告發布者（zhě）違反國（guó）家規定（dìng），利用廣告對商品或者服務作虛假（jiǎ）宣傳，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立（lì）案追訴：
（一）違法所得數額在十萬元以（yǐ）上的；
（二）假借預防、控製突發事件、傳染（rǎn）病防治的名（míng）義，利（lì）用廣告作虛假宣（xuān）傳，致使多人上當受（shòu）騙，違法所得數額在三萬元以上的；
（三）利用（yòng）廣告對食（shí）品、藥品作（zuò）虛假宣傳，違法（fǎ）所得數額在三萬元以（yǐ）上的；
（四）雖未達到（dào）上（shàng）述數額標準（zhǔn），但二年內（nèi）因利用（yòng）廣告作虛假宣傳受過（guò）二次以上行政處罰，又利用（yòng）廣告作虛假宣傳的；
（五）造成嚴重危害後果或者惡劣社會影響的；
（六）其他情（qíng）節嚴重的情形。
第六十八條 〔串通投（tóu）標案（刑法第二百（bǎi）二十三條）〕投標人相互串通投標（biāo）報價（jià），或者投標人與招標人串通（tōng）投標，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）損害招（zhāo）標人、投標人或者國家、集體（tǐ）、公民的合法利益，造成直（zhí）接（jiē）經濟損失數額在五十萬元（yuán）以（yǐ）上的；
（二）違法所得數額在二十萬元以上的；
（三）中標項目金額在四百（bǎi）萬元以（yǐ）上的；
（四）采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手（shǒu）段的；
（五）雖未達到（dào）上述數額標準，但二年內因串通投標受過二次以上行政處罰，又（yòu）串通投標的；
（六）其他情節（jiē）嚴重（chóng）的情形。
第六十九條 〔合同詐騙案（刑法第二百二十四條）〕以非法占有為（wéi）目的，在簽訂（dìng）、履行合（hé）同過程中，騙取對方當（dāng）事人財物，數額在二（èr）萬（wàn）元以上的，應予立案追訴。
第七十（shí）條 〔組（zǔ）織、領導傳銷活動（dòng）案（刑法（fǎ）第二百二十四條之一）〕組織、領導以推銷商品（pǐn）、提供服（fú）務等經營活動為名，要求參加者（zhě）以繳納（nà）費用或（huò）者購買商品、服務等（děng）方式獲得加入資格，並按照一（yī）定順序組成層級，直接或者間（jiān）接以發（fā）展（zhǎn）人（rén）員的數量（liàng）作為計（jì）酬或者返利依據，引（yǐn）誘、脅迫（pò）參加者繼（jì）續發展他人（rén）參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩（zhì）序的傳（chuán）銷（xiāo）活動，涉（shè）嫌組織、領導的傳銷（xiāo）活動人員在（zài）三十人（rén）以上且層級在三級以上的，對組織者、領導（dǎo）者，應予立案追訴。
下列（liè）人員可以認定為傳銷活動的組織者、領導者：
（一）在傳銷（xiāo）活動中起發起、策劃、操縱作用（yòng）的人員；
（二）在（zài）傳（chuán）銷（xiāo）活動中（zhōng）承擔管理、協調等職責的人員；
（三）在傳銷活動（dòng）中承擔宣傳、培訓等（děng）職責的人員；
（四（sì））因組織（zhī）、領導傳銷活動受過刑事追究，或者一年內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者（zhě）間接發展參與傳銷活（huó）動人員（yuán）在十五人以上（shàng）且層級在三級（jí）以上的人員（yuán）；
（五）其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起（qǐ）關鍵作用的人（rén）員。
第七十一條 〔非法經營案（刑法第二百二十五條）〕違反國家規定，進行非法經營活動（dòng），擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）違反國家煙草專賣（mài）管理法律法規，未經煙（yān）草專賣行政主管（guǎn）部門許可，無煙草專（zhuān）賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證（zhèng）、特種煙草專賣經營企（qǐ）業許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經（jīng）營煙草專賣品，具（jù）有下列情（qíng）形之一的：
1．非法經營數額在五萬元以上，或者（zhě）違法所得數額在二萬元以上（shàng）的；
2．非法（fǎ）經營卷煙二十萬支以上的；
3．三年內因非法經營煙草專賣品受過二次（cì）以上行政處罰，又（yòu）非法經營煙草專賣品且數額在（zài）三（sān）萬（wàn）元以上的。
（二）未經國（guó）家（jiā）有關主管部門批準，非法經（jīng）營證（zhèng）券、期貨（huò）、保險業務，或者非法從事資金支付結算業務，具有下列情形之一（yī）的（de）：
1．非法經營證券、期（qī）貨、保（bǎo）險業務，數額在一百萬元（yuán）以上（shàng），或（huò）者違法所得數額在十萬（wàn）元以上的；
2．非法從事資金支付結算業務，數額在五百（bǎi）萬元（yuán）以上，或者違法所得數額在十萬元以上的；
3．非（fēi）法從事資金（jīn）支付結算業（yè）務，數額在二百五十萬元以（yǐ）上不滿五百萬元（yuán），或者違法所得數額在五萬（wàn）元以上不滿（mǎn）十萬元，且具（jù）有下列情（qíng）形之一的：
（1）因非法（fǎ）從事資金支付（fù）結（jié）算業務犯罪行為受過刑事追究的；
（2）二年內因非法從事（shì）資金（jīn）支付結（jié）算業務違法行為受過行政處罰的；
（3）拒（jù）不交代涉案資金去（qù）向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追繳的；
（4）造成（chéng）其他嚴重後果的。
4．使用銷售點（diǎn）終端機具（POS機）等（děng）方法，以虛構交易、虛開價格、現金退（tuì）貨（huò）等（děng）方式（shì）向信用卡持卡（kǎ）人（rén）直接（jiē）支付現金，數（shù）額在一百萬元（yuán）以上的，或者造成金融機構資金二十萬（wàn）元以上逾期未（wèi）還的，或者造成金融機構經濟損失十萬（wàn）元以上的（de）。
（三（sān））實（shí）施倒買倒賣外匯或者變（biàn）相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，具有下列情形之（zhī）一的：
1．非法經營數額在五百萬元以上的，或者違法所得數額在十萬元以上的；
2．非法經營數額在二百五十萬元（yuán）以上，或者違法所得數額在（zài）五萬元以上，且具有下列情形之一的：
（1）因非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的（de）；
（2）二年內（nèi）因非（fēi）法買賣外（wài）匯違法行為受過行政處罰（fá）的；
（3）拒不交代涉案資金去向或者拒（jù）不（bú）配合追繳工作，致使贓款無法追繳的；
（4）造成其他嚴重後（hòu）果的。
3．公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定，采用非法手段（duàn），或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據，為他人向外匯（huì）指定銀行騙購外匯，數額在五百萬美元以上或者違法所得數額在五十萬元以上的；
4．居間（jiān）介紹騙購外匯，數額（é）在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元以上的。
（四）出（chū）版、印刷、複製、發行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：
1．個人非法經營數額在五萬元以上的，單位非法經營數額（é）在十五萬元以上（shàng）的；
2．個人違法所得數額在二萬元以上的，單位違法（fǎ）所得數額在五萬元以上的；
3．個人非法經營報紙（zhǐ）五千（qiān）份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像製品、電子出版物五百張（zhāng）（盒）以上的，單位非法經（jīng）營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像製品、電子出版物一千（qiān）五百張（盒）以上的（de）；
4．雖未達到上述數（shù）額標準，但具有下列情形之（zhī）一的：
（1）二年內因（yīn）出版、印刷、複製（zhì）、發行非法出（chū）版（bǎn）物受過二次（cì）以上行政處罰，又出版、印刷、複製、發行非法出版物的；
（2）因出版、印刷、複製、發行非（fēi）法出版（bǎn）物造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。
（五（wǔ））非法從事出版物的出版、印刷（shuā）、複製、發行業務，嚴重擾亂市場秩序，具（jù）有下列情形之一的：
1．個人非法經營數額在十（shí）五（wǔ）萬元以上（shàng）的，單位非法經營數額在五十萬元以上的；
2．個人違法所得數額（é）在五萬元以上的，單位違法所得數額在（zài）十（shí）五萬元（yuán）以上的（de）；
3．個人非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像製品、電子出版物一千五百張（盒）以（yǐ）上的，單位非法經營報紙五萬份或者期（qī）刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像製品、電子出版物五千（qiān）張（zhāng）（盒）以上的（de）；
4．雖未（wèi）達到（dào）上述數額標準，二（èr）年內因非法從事出版物的出版、印刷、複製、發（fā）行業務受（shòu）過二次以上行政處罰，又（yòu）非法從事（shì）出版物的（de）出版、印刷（shuā）、複製、發行業務的。
（六）采取租用國際專線、私（sī）設轉接設備或者其他（tā）方法，擅自（zì）經營國際（jì）電信業務（wù）或者（zhě）涉港澳台電信業務進行營利活動，擾亂（luàn）電信市場管理秩序，具有（yǒu）下列情形之一的：
1．經營去話業務數額在一百萬元以上的（de）；
2．經營來話業務造成電信資費損失數額在一百（bǎi）萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的：
（1）二年內因非（fēi）法經營（yíng）國際電信（xìn）業務或者涉港澳台電（diàn）信業務行為受過二次以上行政處罰，又非法經（jīng）營（yíng）國際電信業務或者涉港澳台（tái）電信業務的；
（2）因非法經營國際電信（xìn）業務或者涉港澳台電信業務（wù）行為造成其他嚴重後果的。
（七）以營利為目的，通過信息網絡有償（cháng）提供刪除（chú）信息（xī）服務，或者明知是虛假信息，通過信息網絡有償提供發布信息（xī）等服務，擾亂市場秩序，具有下列情形（xíng）之一的：
1．個人非法經營（yíng）數額在五萬（wàn）元以上，或者違法所得數額在二萬元以上的；
2．單位非（fēi）法經營數（shù）額在十五萬元以上，或者違法所得數額在五萬元以上的（de）。
（八）非法生產、銷售“黑廣播”“偽基（jī）站（zhàn）”、無線電幹擾器等無線電設備，具（jù）有下（xià）列情形之一的：
1．非法生產、銷售無線電設備三套以上的；
2．非法（fǎ）經營數額在五萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二（èr）年內因非法（fǎ）生產、銷售無（wú）線電設備受過二次以上行（háng）政處罰，又非法生產、銷售無線電設備的。
（九）以提（tí）供給他人開（kāi）設賭場為目的，違反國家規定，非法生產、銷售具有退幣、退（tuì）分、退鋼珠等賭博功能的電子遊戲設施（shī）設備或者其專用軟（ruǎn）件，具有下列情形之一的：
1．個人非法經營數額在五萬（wàn）元以上，或者違法所得數額在一（yī）萬元以上的；
2．單位非法（fǎ）經營（yíng）數額在五十萬元以上（shàng），或者違法所得數額在十萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二年內因非法生產、銷售賭博機行為受過（guò）二次以上行政處（chù）罰，又進行同（tóng）種非法經營行（háng）為的；
4．其他情節嚴重的情形。
（十）實施下列（liè）危（wēi）害食品安全行為，非法經營數額在（zài）十（shí）萬元（yuán）以上，或者違法所得數額在五萬元以上的：
1．以提供給他人生產、銷售食品為目的，違（wéi）反（fǎn）國家規定，生產、銷售國家禁（jìn）止用於食品生產、銷（xiāo）售的非食品原料的；
2．以提供給他人生產、銷售食用農產品為目的，違反國家規定，生產、銷售國家禁用農藥、食品動物中禁止使用的藥品及（jí）其他化（huà）合物等有毒、有害的非食（shí）品原料，或者生產、銷售添加上述有毒、有害的（de）非食（shí）品原（yuán）料的農藥（yào）、獸藥、飼料、飼料添加劑、飼料原料的；
3．違反國家規定，私設生豬屠宰廠（場），從事生豬（zhū）屠（tú）宰、銷售等經營活動的。
（十（shí）一）未經監管部門批準，或者超越經營範圍，以營利（lì）為目的，以超過百分之三十六的實際年利率經（jīng）常性地向社會不特定對象發放（fàng）貸款，具有下列情形之一的：
1．個人非法放貸數額累計在（zài）二百萬元以上的，單位非（fēi）法放（fàng）貸數（shù）額累計在一千萬元以上的；
2．個人違法所得（dé）數額累計在八十萬元以上的，單位違法（fǎ）所（suǒ）得數額累計在四百萬元以上的；
3．個（gè）人非法放貸對象累計在五十人以（yǐ）上的，單位（wèi）非法放貸對象（xiàng）累計在一百五（wǔ）十人以上的（de）；
4．造成借款人（rén）或者其近親（qīn）屬自殺、死亡或者（zhě）精神失常等嚴重（chóng）後果（guǒ）的。
5．雖未達到上述數額標（biāo）準，但具有下列情形之一的：
（1）二年內因實施非法放貸行為受（shòu）過二次（cì）以上行政處罰的；
（2）以超過百（bǎi）分（fèn）之七十二的實際年利率實施非法放貸行為十次以上的。
黑惡勢力非法放貸的，按照第1、2、3項規定的相應數額、數量標準的百分之五十確（què）定。同時具有第（dì）5項（xiàng）規定情形的，按照相應數額、數量標準的百分之四十確定（dìng）。
（十二）從事其他非法經營活動（dòng），具有下列情形之一的：
1．個（gè）人非法經營數額在（zài）五萬元以上，或者違法（fǎ）所得數額在一萬元以上的；
2．單位非法（fǎ）經營數額在五十萬元（yuán）以上，或者違法所得數額在十（shí）萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二（èr）年內（nèi）因非法經營行為受過二次以上行政處（chù）罰，又從事同種非法經營行為的；
4．其他情節嚴（yán）重的（de）情形。
法律、司法解釋對非法經營罪的（de）立案（àn）追訴標準另有規定的，依照其規定。
第七十二條 〔非法轉讓、倒賣土地使用權案（刑法第二百二（èr）十八條）〕以牟利為目的，違反土地管理法規（guī），非法轉讓、倒賣土地使用權，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法轉讓、倒（dǎo）賣永久基本農田五畝以（yǐ）上的（de）；
（二）非法轉讓、倒賣永久基本農田以外（wài）的耕地十畝以上的；
（三）非（fēi）法轉讓、倒賣其他土地二十畝以上的；
（四）違法所得數額在五十萬元以（yǐ）上的；
（五）雖未達（dá）到上述數（shù）額標準，但因非法轉（zhuǎn）讓、倒賣土地使用權受（shòu）過行政處罰，又非法轉讓、倒賣土（tǔ）地的；
（六）其他情節嚴（yán）重的情形。
第七十三條 〔提供虛假證明（míng）文件案（刑（xíng）法第二百二（èr）十九條第一款）〕承擔資（zī）產評估、驗（yàn）資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦、安全評價、環境（jìng）影響評（píng）價（jià）、環境監測（cè）等職責的中介組織的人員故意提供虛假（jiǎ）證明文件，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟（jì）損失數額在五十萬元以上的；
（二）違法所得（dé）數額在十萬元以（yǐ）上的；
（三）虛假證明文件虛構數額在一百萬元以上且占實際（jì）數額百分之三十以上的；
（四）雖未達到上述數額標準，但二年內因提供虛假證明文件受過二次以上行政處罰，又提供虛假證明（míng）文件的；
（五）其他情節嚴重的情形。
第七十（shí）四條 〔出具證明（míng）文件重大失實案（刑法第二百二十九條第三款）〕承擔資產評估（gū）、驗資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦、安全評價、環境（jìng）影響評價、環境監測（cè）等（děng）職責（zé）的中介組織的人員嚴重不負責（zé）任，出具的證明（míng）文件有重大失實（shí），涉（shè）嫌下列（liè）情（qíng）形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）給（gěi）國（guó）家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失（shī）數額在一百萬元以上的；
（二）其他造成嚴重後果的情形。
第七十五條（tiáo） 〔逃避商檢案（àn）（刑法第二百三十條）〕違反進出口（kǒu）商品檢驗法（fǎ）的規定，逃避（bì）商品檢驗，將必須經商檢機構檢驗的進口商品未報經檢驗而擅自銷售、使用，或者將必須經商檢機構（gòu）檢驗的出口商品未報（bào）經檢驗合格（gé）而擅自出口（kǒu），涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給國家、單（dān）位或者（zhě）個人造成直接經濟損失數額在五十（shí）萬元以上的；
（二）逃避商檢（jiǎn）的進出（chū）口貨物貨（huò）值金額在三百萬元以上的；
（三）導致病疫流（liú）行、災害事（shì）故的（de）；
（四）多次逃避商檢的；
（五（wǔ））引起國（guó）際經濟貿易糾紛，嚴重影響國家對外貿易關係，或者嚴重損害國家聲譽的；
（六（liù））其他情節（jiē）嚴重的情形。
第七十六條 〔職務侵占案（刑法第二（èr）百七十一條第一款）〕公司、企業或者其他單（dān）位的人員（yuán），利（lì）用職務上的便利，將本單位財物非法占為（wéi）己有，數額在三萬元以上的，應予立案追訴。
第（dì）七（qī）十七條 〔挪用（yòng）資金案（刑法第二百七十二條第一款）〕公司、企（qǐ）業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）挪（nuó）用本單（dān）位資金數額（é）在五萬元以上，超過三（sān）個月未還的；
（二）挪用本單（dān）位資（zī）金數額在五（wǔ）萬元以（yǐ）上，進行營利活動的；
（三）挪用本單位資金數額在三萬元以上，進行非法活動的。
具有下列情形之一的，屬於本條規定的“歸個人使用”：
（一（yī））將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使（shǐ）用的；
（二）以個人名義將本單位資金供其他單位（wèi）使用的（de）；
（三）個人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個人利益的。
第七十八條 〔虛假訴訟案（刑法第三百零七條（tiáo）之一）〕單獨或者與他人惡意串通，以捏造的事實提起民事訴訟，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）致使（shǐ）人民法院基於捏造的事實采取財產保全或（huò）者行為保全（quán）措施的；
（二）致使人民（mín）法院開庭審理，幹擾正常司法活動的；
（三）致使人民（mín）法院基於（yú）捏造（zào）的事實作出（chū）裁判文書、製作財產分配方案，或者立案執行基於（yú）捏造的事實作出的仲裁裁決（jué）、公證（zhèng）債權文書的；
（四）多次以捏造的事實提起民事（shì）訴訟的；
（五）因以（yǐ）捏造的事實提起民事訴（sù）訟被采取民事訴訟強（qiáng）製措施（shī）或者（zhě）受過刑事追究的；
（六）其（qí）他妨害司法秩（zhì）序或者嚴重侵害（hài）他人合法權益的情形。
附 則（zé）
第七十九條 本（běn）規定中的“貨幣”是指在境內外正在流通的以下貨幣：
（一）人（rén）民幣（含（hán）普通紀念幣、貴金（jīn）屬紀念幣）、港（gǎng）元、澳門元、新台幣；
（二）其他國家及（jí）地區的法定貨幣（bì）。
貴金屬紀念（niàn）幣的麵額以中國人民銀行授權（quán）中國金幣總公司的初始發（fā）售價格（gé）為準。
第八十條 本規定中的“多次”，是指（zhǐ）三次以上。
第八十一條 本規定中（zhōng）的“雖未達到（dào）上述數額標準”，是（shì）指接近上述數額標（biāo）準且已達（dá）到該數額的百分之（zhī）八十以上的。
第八十二條 對於（yú）預備犯、未遂（suí）犯（fàn）、中（zhōng）止（zhǐ）犯，需要（yào）追究刑事責任（rèn）的，應予立案追訴。
第八十（shí）三條 本規定中（zhōng）的立案追訴標準，除法律、司法解釋、本規定中（zhōng）另有規定的以外，適用於相應的單位犯罪。
第八十四條 本規定（dìng）中的“以（yǐ）上”，包括（kuò）本數。
第（dì）八（bā）十五條 本規定自2022年5月15日施行。《最高（gāo）人民檢察院、公安部關於公安機關管（guǎn）轄的刑事案件立案追訴標（biāo）準的規定（二）》（公（gōng）通字（zì）〔2010〕23號）和《最高人民檢（jiǎn）察院（yuàn）、公安部關於公安機關管轄的刑事（shì）案件立案追訴標準的規定（二）的補充規定》（公通字〔2011〕47號）同時廢止。
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